科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券（三）会议联系体例：广东省广州市黄埔区部

　　以3票同意(一) ，否决0票，21年监事会工作演讲〉的议案》0票弃权审议通过了《关于〈20；

　　以7票同意十四、 ，否决0票，司〈消息披露办理轨制〉的议案》0票弃权审议通过了《关于修订公。

　　司章程》等的相关划定按照《公司法》、《公，累计可供分派利润的范畴公司利润分派不得跨越，的持续运营能力不得损害公司。的现实运营情况连系公司目前，和短期运营成长现实需要分析考虑公司久远成长，事会审议经公司董，：2021年度拟不进行现金分红公司2021年度利润分派预案为，红股不送，积金转增股本不进行本钱公。颁发了明白同意的独立看法公司独立董事针对本议案。

　　、翁文芳密斯、魏勇先生回避表决本议案兼任公司高级办理人员的董事林毅超先生，议案颁发了独立看法公司独立董事对本。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及监事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案8、 关于授权公司及部属控股公司使；

　　会议或书面委托代办署理人出席现场会议（1）现场投票：股东本人出席现场，不必是公司的股东股东委托的代办署理人；

　　以7票同意十三、 ，否决0票，聘2022年度审计机构的议案》0票弃权审议通过了《关于公司续。

　　第六次会议通知以电子邮件、微信等体例发出摩登大道时髦集团股份无限公司第五届监事会，9:30在公司16楼会议室召开并于2022年4月26日上午。席监事3名会议应出，监事3名现实出席，席张家珍密斯掌管会议由监事会主，《公司章程》的相关划定会议合适《公司法》和。

　　联方占用上市公司资金环境的专项申明》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立看法》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《控股股东及其他关。】

　　时间为：2022年5月17日上午9:15-9:25此中通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体，11:309:30-，0-15:00下战书13:0；

　　以3票同意(九) ，否决0票，用了债环境、违规担保解除环境的专项申明〉的议案》0票弃权审议通过了《关于〈联系关系方非运营性资金占；

　　的办事暗码或数字证书3. 股东按照获取，交所互联网投票系统进行投票可登录在划定时间内通过深。

　　人）的委托环境填报受托股份数量受托人该当按照委托人（现实持有，各类表决看法对应的股份数量同时对每一提案填报委托人对。

　　券时报》及巨潮资讯网《关于召开2021年年度股东大会的通知》（通知布告编号：2022-039）【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证。】

　　通合股）在担任公司审计机构期间中审众环会计师事务所（特殊普，映了公司各期的财政情况和运营功效所出具的审计演讲客观、公道地反，审计原则对峙独立，所划定的义务与权利较好地履行了两边。司2022年度审计机构公司拟继续礼聘其为公，130万元估计费用为。

　　限公司2021年度内部节制自我评价演讲》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立看法》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《摩登大道时髦集团股份有】

　　联资金往来环境汇总表的专项审核演讲》的议案9、 关于《联系关系方非运营性资金占用及其他关；

　　度高级办理人员薪酬的通知布告》（通知布告编号：2022-036）及同日登载于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立看法》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司2021年。】

　　以3票同意(四) ，否决0票，021年度利润分派预案的议案》0票弃权审议通过了《关于公司2；

　　）董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更的办理为了规范摩登大道时髦集团股份无限公司（以下简称“公司”，办理法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第10号逐个股份变更办理》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》等相关法令、律例、规范性文件以及《摩登大道时髦集团股份无限公司章程》的划定按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级办理人员所持本公司股份及其变更，订本轨制同意修。

　　7票同意八、 以，否决0票，公司利用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》0票弃权审议通过了《关于授权公司及部属控股。

　　7票同意七、 以，否决0票，司申请分析授信额度并彼此供给担保的议案》0票弃权审议通过了《关于公司、部属控股公。

　　阶段性闲置的自有资金委托理财的通知布告》（通知布告编号：2022-035）及同日登载于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立看法》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于授权公司及部属控股公司利用。】

　　法令、行政律例和中国证监会的划定监事会认为上述议案的审核法式合适，反映了上市公司的现实环境内容实在、精确、完整地，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。

　　收集投票体例中的一种表决体例公司股东只能选择现场投票、。现反复投票的统一表决权出，投票成果为准以第一次无效。系统和互联网投票系统两种投票体例收集投票包含深圳证券买卖所买卖，选择此中一种体例统一表决权只能。

　　环境、违规担保解除环境的专项申明》的议案10、 关于《联系关系方非运营性资金占用了债；

　　用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案8、 关于授权公司及部属控股公司使；

　　（）披露的《关于授权公司及部属控股公司利用阶段性闲置的自有资金委托理财的通知布告》（通知布告编号：2022-035）【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。】

　　司（以下简称“公司”）消息披露行为为规范摩登大道时髦集团股份无限公，露事务办理加强消息披，者合法权益庇护投资，市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第5号逐个消息披露事务办理》等相关法令律例、其他规范性文件及本公司章程按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理原则》、《上市公司消息披露办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上，订本轨制同意修。

　　》及巨潮资讯网（）披露的《关于聘用公司内部审计部分担任人的通知布告》（通知布告编号：2022-038）【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报。】

　　5亿元（含5亿元）的分析授信额度（包罗现有营业）同意公司及部属控股公司拟向各银行申请总规模不跨越。等于现实融资金额该授信总规模不，度内以银行与公司或部属控股公司现实签订的和谈为准各公司现实利用的授信额度或现实融资金额应在授信额。内按照现实需要依法互相供给担保公司及部属控股公司在该授信额度，股子公司对控股子公司的担保等不限于公司对控股子公司、控，5亿元（含5亿元）总担保金额不跨越。择最有益于公司及部属控股公司的银行各公司可按照具体的授信或担保前提选，东大会召开日期间对已利用的授信额度或担保额度进行置换在2021年年度股东大会审议核准日至2022年年度股，规模不跨越5亿元（含5亿元）以确保完成置换后的分析授信总，5亿元（含5亿元）担保总金额不跨越。

　　司规范运作指引》等法令律例及《公司章程》、《股东大会议事规》、《监事会议事法则》等公司轨制的划定公司监事会严酷按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公，付与的监事会职责切实履行股东大会，大会各项决议严酷施行股东，开展各项工作勤奋尽责地，各项决议的实施积极推进监事会。度的次要工作环境连系2021年，21年度监事会工作演讲》公司监事会制定了《20。

　　以7票同意十五、 ，否决0票，司〈独立董事工作轨制〉的议案》0票弃权审议通过了《关于修订公。

　　易系统和互联网投票系统（）加入投票本次股东大会股东能够通过深交所交，操作流程见附件1收集投票的具体。

　　互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和，内通过上述系统行使表决权股东能够在收集投票时间。

　　非运营性资金占用及了债环境表》、《2021年度公司违规担保及解除环境表》出具了专项申明中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）对公司编制的《2021年度公司大股东及其从属企业。

　　议案进行投票3.股东对总，其他所有提案表达不异看法视为对除累积投票提案外的。

　　以7票同意十一、 ，否决0票，用了债环境、违规担保解除环境的专项申明〉的议案》0票弃权审议通过了《关于〈联系关系方非运营性资金占。

　　限公司（以下简称“公司”）的管理布局为进一步完美摩登大道时髦集团股份有，的规范运作推进公司，短长相关者的合法权益切实庇护中小股东和，易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》等相关法令律例、其他规范性文件及本公司章程按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监视办理委员会公布的《上市公司独立董事法则》、《深圳证券交，订本轨制同意修。

　　陈凯敏先生应于本次年度股东大会上述职公司现任独立董事仉鹏先生、裘爽密斯、。资讯网（）的《2021年度独立董事述职演讲》演讲内容详见2022年4月27日登载于巨潮。

　　登于巨潮资讯网（）的《独立董事工作轨制》【详情可参阅公司2022年4月27日刊。】

　　现场登记股东能够，函等体例登记或用邮件、信，本公司的时间为准邮件或信函以抵达，德律风登记不接管。

　　以3票同意(八) ，否决0票，联方占用上市公司资金环境的专项申明〉的议案》0票弃权审议通过了《关于〈控股股东及其他关；

　　巨潮资讯网（）披露的《关于公司2021年度拟不进行利润分派的专项申明》（通知布告编号：2022-033）【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及。】

　　以7票同意十六、 ，否决0票，级办理人员所持本公司股份及其变更办理轨制〉的议案》0票弃权审议通过了《关于修订公司〈董事、监事及高。

　　合规、包管日常运营不受影响的前提下同意公司在确保资金平安、操作合法，全性高、流动性好、低风险的理财富物利用阶段性临时闲置的自有资金采办安，跨越10亿元最高额度不，环滚动利用资金能够循，过之日起至2022年年度股东大会召开之日止授权刻日为自2021年年度股东大会审议通，股公司办理层决策并签订相关合同并在额度范畴内授权公司及部属控。

　　通合股）出具的保留看法的审计演讲按照中审众环会计师事务所（特殊普，属于母公司所有者的净利润为-20公司2021年度归并报表实现归,067,.58元277，利润金额为-47本年度可供分派,079,.73元790，分派利润总额-1加上以前年度未,053,883,.80元443，计可供投资者分派利润金额为-1截至2021年12月31日未累,533,962,.53元234。

　　讯网（）披露的《关于公司、部属控股公司申请分析授信额度并彼此供给担保的通知布告》（通知布告编号：2022-034）【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资。】

　　______________）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东本单元（本人）____________（同一社会信用代码/身份证_____，本单元（本人）出席摩登大道时髦集团股份无限公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会兹授权____________先生/密斯（身份证号：___________________）代表，）持有的股份数行使表决权在会议上代表本单元（本人，指示进行投票并按以下投票：

　　日召开2021年年度股东大会同意公司于2022年5月17，和收集投票相连系的体例召开本次股东大会采纳现场会议，如下议题：

　　7票同意十、 以，否决0票，其他联系关系资金往来环境汇总表的专项审核演讲〉的议案》0票弃权审议通过了《关于〈联系关系方非运营性资金占用及。

　　7票同意六、 以，否决0票，年度内部节制自我评价演讲〉的议案》0票弃权审议通过了《关于〈2021。

　　、持股证明打点登记手续天然人股东持本人身份证；书及委托人的证券帐户卡打点登记手续受托代办署理人持本人身份证、授权委托。

　　事会认为公司监，环境优良公司运营，况稳健财政状，律例和《公司章程》的划定审批法式合适相关法令、，及股东的好处不会损害公司，司申请分析授信额度并彼此供给担保监事会同意公司本公司、部属控股公，2021年度股东大会审议并同意将相关议案提交公司。

　　号A1栋16层公司证券部（邮政编码：510663收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23）

　　事会认为公司监，公司提高自有闲置资金利用效率本议案的实施将有益于公司及子，造更好的投资报答为公司与股东创。

　　年度控股股东及其他联系关系方资金占用环境汇总表》出具了专项申明中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）对公司编制的《2021。

　　15:00深圳证券买卖所收市时（1）截至2022年5月10日，登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司。亲身出席股东大会天然人股东应本人，能出席的本人不，托授权代办署理人出席能够以书面形式委；定代表人亲身出席法人股东应由法，不克不及出席的法定代表人，托授权代办署理人出席能够以书面形式委。必为本公司股东上述受托人不。书式样附后（授权委托）

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为原则以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对具体提，表决看法为原则以总议案的。

　　资讯网（）的《年报消息披露严重差错义务追查轨制》【详情可参阅公司2022年4月27日登载于巨潮。】

　　以3票同意(二) ，否决0票，021年度演讲全文及摘要〉的议案》0票弃权审议通过了《关于公司〈2；

　　于该事项的事前承认看法公司独立董事颁发了关，明白的独立看法在审议时颁发了。

　　联资金往来环境汇总表的专项审核演讲》的议案9、 关于《联系关系方非运营性资金占用及其他关；

　　以3票同意(六) ，否决0票，司申请分析授信额度并彼此供给担保的议案》0票弃权审议通过了《关于公司、部属控股公；

　　议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会，事会第十次会议提案按照公司第五届董，开公司2021年年度股东大会决定于2022年5月17日召。法令律例和《公司章程》的划定本次股东大会的召开合适相关。

　　立了较为完美的内部节制系统公司监事会认为：公司曾经建，及公司出产运营办理现实需要合适国度相关法令律例要求以，无效的施行并可以或许获得。、实在地反映了公司内部节制轨制的扶植和运转环境公司《2021年度内部节制评价演讲》全面、客观。

　　2年5月17日上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：202。

　　“同意”、“否决”或“弃权”方框内划“√”注：1.提案1.00至12.00委托人可在，票指示做出投；任何投票指示如委托人未作，照本人的志愿表决则受托人能够按。

　　登于巨潮资讯网（）的《消息披露办理轨制》【详情可参阅公司2022年4月27日刊。】

　　以3票同意(七) ，否决0票，公司利用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》0票弃权审议通过了《关于授权公司及部属控股；

　　证通知布告内容实在、精确和完整本公司及董事会全体成员保，误导性陈述或者严重脱漏通知布告不具有虚假记录、。

　　分析授信额度并彼此供给担保的通知布告》（通知布告编号：2021-034）及同日登载于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立看法》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司、部属控股公司申请。】

　　）披露的《摩登大道时髦集团股份无限公司2021年度监事会工作演讲》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体巨潮资讯网（。】

　　积金转增股本的预案表现了公司积极报答投资者的准绳公司监事会认为：公司2021年度利润分派及本钱公，》等关于利润分派的相关划定合适《公司法》和《公司章程，合规性及合理性具备合法性、。

　　号：2022-037）及同日登载于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前承认看法》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立看法》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的通知布告》（通知布告编。】

　　非运营性资金占用及了债环境表》、《2021年度公司违规担保及解除环境表》出具了专项申明中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）对公司编制的《2021年度公司大股东及其从属企业。

　　以7票同意十七、 ，否决0票，消息披露严重差错义务追查轨制〉的议案》0票弃权审议通过了《关于修订公司〈年报。

　　（）披露的《摩登大道时髦集团股份无限公司2021年度财政决算演讲》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体巨潮资讯网。】

　　》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司续聘2022年度审计机构的通知布告》（通知布告编号：2022-037）【详详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报。】

　　中小投资者好处的严重事项上述提案均属于涉及影响，司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决成果进行零丁计票并予以披露公司将对中小投资者（除董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有公。

　　内部审计部分担任人同意聘用陈燕密斯为，起至第五届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。

　　拟不进行利润分派的专项申明》（通知布告编号：2022-033）及同日登载于巨潮资讯网（）的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立看法》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于公司2021年度。】

　　4月26日经第五届董事会第十次会议审议通过上述提案1、提案3~12曾经于2022年，监事会第六次会议审议通过提案2曾经于同日经第五届，第十次会议决议通知布告》（通知布告编号：2022-028）及《第五届监事会第六次会议决议通知布告》（通知布告编号：2022-029）内容详见公司于2022年4月27日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《第五届董事会。

　　7票同意九、 以，否决0票，公司内部审计部分担任人的议案》0票弃权审议通过了《关于聘用。

　　理人出席会议的景象）、加盖公章的停业执照复印件和出席人身份证打点出席会议资历登记手续法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（合用于法定代表人委托的代。

　　 关于召开2021年年度股东大会的通原题目：摩登大道时髦集团股份无限公司知

　　投票系统进行收集投票2. 股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定打点身份认证需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗码”取得“深交所数字证书”或。联网投票系统法则指引栏目查阅具体的身份认证流程可登录互。

　　以7票同意十八、 ，否决0票，2021年年度股东大会的议案》0票弃权审议通过了《关于召开。

　　披露的《联系关系方非运营性资金占用了债环境、违规担保解除环境的专项申明》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体巨潮资讯网（）。】

　　（以下简称“公司”）的消息披露办理轨制为了完美摩登大道时髦集团股份无限公司，露事务办理加强消息披，露义务人的问责力度加大对年报消息披，露质量和通明度提高年报消息披，圳证券买卖所上市公司自律监管指引第5号逐个消息披露事务办理》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点》等相关法令、律例、规范性文件以及《摩登大道时髦集团股份无限公司章程》的划定按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司消息披露办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司规范运作》、《深，订本轨制同意修。

　　用了债环境、违规担保解除环境的专项申明》、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立看法》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体巨潮资讯网（）披露的《联系关系方非运营性资金占。】

　　《董事、监事及高级办理人员所持本公司股份及其变更办理轨制》【详情可参阅公司2022年4月27日登载于巨潮资讯网（）的。】

　　称：投票代码为“362656”1. 通俗股的投票代码与投票简，“摩登投票”投票简称为。

　　披露的《摩登大道时髦集团股份无限公司2021年度内部节制自我评价演讲》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体巨潮资讯网（）。】

　　以3票同意(十) ，否决0票，司2022年度审计机构的议案》0票弃权审议通过了《关于续聘公；

　　以3票同意(五) ，否决0票，年度内部节制自我评价演讲〉的议案》0票弃权审议通过了《关于〈2021；

　　以4票同意十二、 ，否决0票，弃权0票，21年度高级办理人员薪酬的议案》3票回避审议通过了《关于公司20。

　　限公司转融通担包管券账户、商定购回式买卖公用证券账户、香港结算公司等调集类账户持有人或者表面持有人（3）及格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用买卖担包管券账户、中国证券金融股份有，网投票系统投票该当通过互联，易系统投票不得通过交。

　　以3票同意(三) ，否决0票，021年度财政决算演讲〉的议案》0票弃权审议通过了《关于公司〈2；

　　（）披露的《控股股东及其他联系关系方占用上市公司资金环境的专项申明》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体巨潮资讯网。】

　　5月17日（现场股东大会召开当日）上午9:151. 互联网投票系统起头投票的时间为2022年，现场股东大会竣事当日）下战书3：00竣事时间为2022年5月17日（。

　　31日内部节制的无效性进行了自我评价公司董事会对公司截至2021年12月，我评价演讲构成了自。

　　控股股东及其他联系关系方违规占用公司资金的环境公司监事会认为：2021年度公司不具有新增。年度控股股东及其他联系关系方资金占用环境汇总表》出具了专项申明中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）对公司编制的《2021。

　　事会认为公司监，通合股）在担任公司审计机构期间中环众审会计师事务所（特殊普，反映了公司各期的财政情况和运营功效所出具的各期审计演讲客观、公道地，审计原则对峙独立，所划定的义务与权利较好地履行了两边。司2022年度审计机构公司拟继续礼聘其为公，021年度股东大会审议并同意将上述事项提交2。

　　环境、违规担保解除环境的专项申明》的议案10、 关于《联系关系方非运营性资金占用了债；

　　露的《2021年年度演讲摘要》（通知布告编号：2022-030）及同日登载于巨潮资讯网（）的《2021年年度演讲全文》【详情可参阅公司2022年4月27日在指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披。】