事会第一次会议于2022年5月18日在公司会议室以通信会议的形式召开日播时髦集团股份无限公司（以下简称“公司”、“日播时髦”）第四届监。第四届监事会成员后本日召开本次会议2021年年度股东大会选举发生公司，免提前发出会议通知经全体监事同意豁。进先生掌管会议本次会议推举孙，监事3人应出席，监事3人现实出席，列席会议部门高管。公司法》和《公司章程》的划定本次会议的召集和召开合适《，无效合法。

　　简历：男王卫东，8年出生196，国籍中国，久居留权无境外永，EMBA中山大学。股份无限公司董事长、总司理、上海日播禾吉服饰无限公司施行董事曾任上海日播服饰无限公司、上海日播实业无限公司、日播时髦服饰。董事长、总司理、品牌创意总监现任日播时髦集团股份无限公司，无限公司施行董事上海一里之城置业，兴不莱玫消息科技无限公司董事等每步科技（上海）无限公司、嘉。

　　书张云菊密斯出席了本次股东大会3、 公司财政总监兼董事会秘；席了本次会议全数高管列。

　　司董事会召集本次会议由公，卫东先生掌管公司董事长王。疫情防控要求为落实上海市，调整为以通信体例召开现场会议的召开体例，投票相连系的体例进行表决会议采用通信投票和收集。、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关划定会议召集、召开法式合适《公司法》等相关法令律例。

　　公司法》及《公司章程》的划定(四) 表决体例能否合适《，持环境等大会主。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　相关法令律例及公司章程的划定本次会议的召集、召开法式合适；次会议召集人资历均合法无效出席本次会议人员资历、本；关法令律例及公司章程的划定本次会议的表决法式合适有，决成果合法无效本次会议的表。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　12为出格决议议案本次股东大会议案，代表所持表决权总数的2/3以上通过已获得出席本次股东大会的股东或股东；、13、14、15已对中小投资者零丁计票本次股东大会议案7、8、9、10、11。

　　司第四届董事会薪酬与查核委员会委员同意选举吴声、佟成生、王卫东为公，担任主任委员由吴声先生，四届董事会任期同第。

　　总司理、副总司理、财政总监兼董事会秘书及证券事务代表的通知布告》具体内容详见登载于上海证券买卖所网站（）的《日播时髦关于续聘。

　　2022年5月18日召开第四届董事会第一次会议日播时髦集团股份无限公司（以下简称“公司”）于，续聘总司理的议案》审议通过了《关于，简历附后）为公司总司理同意续聘王卫东先生（；聘副总司理的议案》审议通过《关于续，历附后）为公司副总司理同意续聘林亮先生（简；总监兼董事会秘书的议案》审议通过《关于续聘财政，）为公司财政总监兼董事会秘书同意续聘张云菊密斯（简历附后。第四届董事会任期同公司。

　　为公司第四届董事会计谋委员会委员同意选举王卫东、林亮、陈虎、吴声，担任主任委员由王卫东先生，四届董事会任期同第。

　　历：男林亮简，0年出生197，国籍中国，久居留权无境外永，EMBA复旦大学，师（非执业）资历具有中国注册会计。限公司副总司理、日播时髦服饰股份无限公司副总司理曾任上海日播服饰无限公司财政总监、上海日播实业有。无限公司董事、副总司理现任日播时髦集团股份。

　　公司第四届董事会审计委员会委员同意选举佟成生、陈虎、林亮为，董事佟成生先生担任主任委员由具有会计专业布景的独立，四届董事会任期同第。

　　公司第四届董事会提名委员会委员同意选举陈虎、佟成生、王卫东为，担任主任委员由陈虎先生，四届董事会任期同第。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　证券事务代表的议案》审议通过《关于续聘，附后）为公司证券事务代表同意续聘魏蒙蒙密斯（简历，项职责并开展相关工作协助董事会秘书履行各，四届董事会任期同第。职责所必需的专业学问及工作经验魏蒙蒙密斯具备履行证券事务代表，所董事会秘书资历证书尚需取得上海证券买卖，的比来一期董事会秘书资历培训其许诺加入上海证券买卖所举办。

　　聘总司理、副总司理、财政总监兼董事会秘书及证券事务代表的通知布告具体内容详见登载于上海证券买卖所网站（）的《日播时髦关于续》

　　2021年薪酬及2022年度薪酬方案的议10、 议案名称：关于确认公司董事、监事案

　　董事会第一次会议于2022年5月18日在公司会议室以通信形式召开日播时髦集团股份无限公司（以下简称“公司”、“日播时髦”）第四届，通信形式加入全数董事以。第四届董事会成员后本日召开本次会议2021年年度股东大会选举发生公司，免提前发出会议通知经全体董事同意豁。王卫东先生掌管本次会议推举，董事7人应出席，董事7人现实出席，管列席会议监事和高。公司法》和《公司章程》的划定本次会议的召集和召开合适《，无效合法。

　　公司第四届监事会主席同意由孙进先生担任，四届监事会任期同第。：孙进先生简历如下，2年出生196，国籍中国，久居留权无境外永，学历大专。煤矿后辈学校化学教师曾任六枝矿务局大用，矿后辈学校化学教师水城矿务局那罗寨煤，司总司理办公室主任上海日播实业无限公；、上海一里之城置业无限公司总司理现任上海日播投资控股无限公司监事，合规核心总监、监事会主席日播时髦集团股份无限公司。

　　简历：女张云菊，3年出生197，国籍中国，久居留权无境外永。与投资办理研究生香港大学企业财政，会计师中级。播时髦服饰无限公司高级财政司理、日播时髦集团股份无限公司财政副总监曾任上海日播服饰无限公司财政司理、上海日播实业无限公司财政司理、日，公司财政总监兼董事会秘书现任日播时髦集团股份无限。

　　聘总司理、副总司理、财政总监兼董事会秘书及证券事务代表的通知布告具体内容详见登载于上海证券买卖所网站（）的《日播时髦关于续》

　　简历：女魏蒙蒙，2年出生199，国籍中国，久居留权无境外永，、经济学硕士办理学学士，公司证券部工作2021年插手，无限公司证券事务代表示任日播时髦集团股份。

　　多年的企业办理相关经验上述高级办理人员具有，理和运营成长的需要专业能力满足公司治，级办理人员的前提具备担任公司高，聘用职务的要求能胜任公司所。和《公司章程》的相关划定任职资历合适相关法令律例，项颁发了同意的独立看法公司独立董事对相关事。理人员的景象以及被中国证监会确定为市场禁入者未发觉有《公司法》划定的不得担任公司高级管，未解除的景象而且禁入尚。丰硕财政工作经验张云菊密斯具备，易所董事会秘书资历且已获得上海证券交，董事会秘书的职业本质具备履职财政总监兼。

　　聘总司理、副总司理、财政总监兼董事会秘书及证券事务代表的通知布告具体内容详见登载于上海证券买卖所网站（）的《日播时髦关于续》

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。