相公欠调教本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年5月31日上午11:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议结合的方式召开，半数以上董事共同推举翁文芳女士主持本次董事会会议，会议应出席董事6名，实际出席6名。公司监事、高级管理人员、董事候选人、内审部门负责人候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

　　（一）审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　公司近日收到非独立董事罗长江先生的辞职申请，罗长江先生因个人原因申请辞去公司董事长、非独立董事及董事会各专门委员会委员的职务。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意补选张海为先生为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　同意调整董事会各专门委员会组成人员，自股东大会通过上述补选非独立董事提案之日起开始施行，名单如下：

　　1、 战略委员会：林毅超先生（召集人）、魏勇先生、翁文芳女士、张海为先生、仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生

　　2、 审计委员会：陈凯敏先生（召集人）、林毅超先生、翁文芳女士、仉鹏先生、裘爽女士

　　3、 提名委员会：仉鹏先生（召集人）、林毅超先生、张海为先生、裘爽女士、陈凯敏先生。

　　4、 薪酬与考核委员会：裘爽女士（召集人）、林毅超先生、魏勇先生、仉鹏先生、陈凯敏先生。

　　【具体内容详见公司同日于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会各专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2021-074）。】

　　同意聘任黄少娟女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　【具体内容详见公司于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）同日披露的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2021-075）。】

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际需要，同意公司对《公司章程》进行修订。

　　【具体内容详见公司于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-076）以及于巨潮资讯网（）披露的《公司章程》。】

　　同意选举林毅超先生为公司第五届董事会董事长，任期自股东大会通过修订《公司章程》的提案后开始，至第五届董事会任期届满之日止。

　　【具体内容详见公司于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）同日披露的《关于选举公司第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2021-077）。】

　　同意于2021年6月17日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

　　【具体内容详见公司于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-078）。】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到罗长江先生的辞职申请，罗长江先生因个人原因申请辞去公司董事长、非独立董事及董事会各专门委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗长江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后继续为公司提供顾问服务。

　　公司于2021年5月31日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会各专门委员会组成人员的议案》，同意补选张海为先生（简历见附件）为摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司非独立董事的情形。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就公司补选非独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（）上的相关公告。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次董事会同意相应调整各专门委员会组成人员，自股东大会同意上述补选非独立董事提案之日起开始施行，名单如下：

　　5、 战略委员会：林毅超先生（召集人）、魏勇先生、翁文芳女士、张海为先生、仉鹏先生、裘爽女士、陈凯敏先生

　　6、 审计委员会：陈凯敏先生（召集人）、林毅超先生、翁文芳女士、仉鹏先生、裘爽女士

　　7、 提名委员会：仉鹏先生（召集人）、林毅超先生、张海为先生、裘爽女士、陈凯敏先生。

　　8、 薪酬与考核委员会：裘爽女士（召集人）、林毅超先生、魏勇先生、仉鹏先生、陈凯敏先生。

　　张海为先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年6月出生。硕士学历，毕业于广州美术学院，现任公司品牌经理。

　　截至本公告披露之日，张海为先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2021年5月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任黄少娟女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　黄少娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年10月出生，毕业于华南农业大学珠江学院，管理学学士。曾就职于立信会计师事务所、天虹数科商业股份有限公司。现任公司审计副经理。

　　黄少娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，不属于最高人民法院网所列的 “失信被执行人”。

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次事项仍需经2021年第三次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议批准之后，需修改《公司章程》相应条款如下：

　　待股东大会审议批准本次修改《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司于2021年5月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举林毅超先生为公司第五届董事会董事长，任期自股东大会通过修订《公司章程》的提案后起，至第五届董事会任期届满之日止。

　　林毅超先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，软件工程硕士。2019年8月至今，就职于本公司，现任公司第五届董事会董事、总经理。

　　截至本公告披露之日，林毅超先生未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第六次会议提案，决定于2021年6月17日召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月17日上午9:15至2021年6月17日下午15:00期间的任意时间。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　（1）截至2021年6月10日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

　　上述提案1、2已经于2021年5月31日经第五届董事会第六次会议审议通过，内容详见公司于2021年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-073）。

　　上述提案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

　　自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券部

　　收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层公司证券部（邮政编码：510663）

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年6月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本单位（本人）____________（统一社会信用代码/身份证___________________）作为摩登大道（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2021年6月17日召开的2021年第三次临时股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　注：1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　2.本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。返回搜狐，查看更多