会投资项目存案证（存案编号为深福田发改存案[2021]0054号）按照深圳市福田区成长和鼎新局于2021年3月10日出具的深圳市社，扶植项目”已依法打点投资项目存案手续本次刊行募集资金投资项目“视觉云平台；产及土建工程实施该等项目不涉及生，污染排放根基无，境发生污染不会对环。此据，认为本所，设项目情况影响评价分类办理名录》的相关划定按照《中华人民共和国情况影响评价法》《建，项目情况影响评价分类办理名录》范畴上述募集资金投资项目不属于《扶植，境影响评价无需进行环。

　　费用后）少于拟投入本次募集资金总额如本次刊行现实募集资金（扣除刊行，要性和紧迫性放置募集资金的具体利用公司董事会将按照募集资金用处的重，过自筹体例处理不足部门将通。金投资项目标前提下在不改变本次募集资，据项目现实需求公司董事会可根，入挨次和金额进行恰当调整对上述项目标募集资金投。债券募集资金到位之前在本次刊行可转换公司，度的现实环境通过自筹资金先行投入公司将按照募集资金投资项目实施进，法令、律例划定的法式予以置换并在募集资金到位后按拍照关。

　　见书和刊行人申明按照境外法令意，、收集手艺开辟、使用软件办事代办署理之营业”“旗云国际乃处置电脑动画、视觉艺术设想。

　　李萌迪“本人，‘刊行人’）的现实节制人、董事长、总裁作为丝路视觉科技股份无限公司（以下称，集团’）联系关系买卖及不占用刊行人资金事宜慎重许诺如下就规范和削减刊行人及其节制企业（以下合称‘刊行人：

　　视觉科技股份无限公司审计演讲》（大华审字[2020]007239号《2020年审计演讲》 指 大华于2021年3月5日出具的《丝路）

　　特定对象刊行可转换公司债券的律师工作演讲》（以下简称《律师工作演讲》）中在本法令看法书和《北京市金杜律师事务所关于丝路视觉科技股份无限公司向不，行相关的法令问题颁发看法本所仅就与刊行人本次发，评估等不法律专业事项颁发看法而不合错误相关会计、审计及资产。中法律王法公法律律例颁发看法本所仅按照现行无效的，境外法令颁发看法并不按照任何中国。不法律专业事项及境外法令事项颁发看法本所不合错误相关会计、审计及资产评估等，告、资产评估演讲及境外法令看法的某些数据和结论进行引述时在本法令看法书和《律师工作演讲》中对相关会计演讲、审计报，要的留意权利已履行了必，的实在性和精确性作出任何明示或默示包管但该等引述并不视为本所对这些数据、结论。价该等数据的恰当资历本所不具备核查和评。

　　董事出具的看法及刊行人出具的申明按照刊行人相关三会会议文件、独立，认为本所，《公司章程》的相关划定履行了响应的内部审议法式刊行人上述联系关系买卖已按照《创业板上市法则》及，的内容合法联系关系买卖，联买卖已颁发相关看法独立董事就近三年关，易公允、公允该等联系关系交，其他股东好处的环境不具有损害刊行人及。

　　管机关出具的证明、刊行人出具的申明按照《三年审计演讲》、相关税务监，内子公司地点地税务主管部分网站查询并经本所律师登录刊行人及其次要境，律律例被税务主管部分予以严重行政惩罚的景象刊行人及其子公司演讲期内不具有因违反税收法。

　　员填写的查询拜访表、刊行人出具的申明按照刊行人董事、监事、高级办理人，律师核查并经本所，认为本所，关法令律例及《公司章程》的划定刊行人独立董事的任职资历合适相，围合适相关法令律例的划定刊行人独立董事的权柄范；事年报工作轨制》中设定了相关独立董事权柄范畴的条目刊行人在《公司章程》《独立董事工作轨制》《独立董，导看法》等相关法令、律例和规范性文件的划定合适《关于在上市公司成立独立董事轨制的指。

　　违反法令、行政律例的强制性划定的民事法令行为无效《中华人民共和国民法典》第一百五十三条划定：“。是但，民事法令行为无效的除外该强制性划定不导致该。民事法令行为无效违背公序良俗的。：“因第三人主意权力”第七百二十三条划定，租赁物利用、收益的以致承租人不克不及对，房钱或者不领取房钱承租人能够请求削减。张权力的第三人主，时通知出租人承租人该当及。”

　　“四、刊行人的设立”所述如《律师工作演讲》注释之，倡议人和谈》合适相关法令律例的划定全体倡议报酬设立刊行人而签订的《。

　　股份无限公司（以下简称刊行人、丝路视觉、上市公司或公司）委托北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接管丝路视觉科技，对象刊行不跨越人民币24作为刊行人本次向不特定,万元（含24000.00,（以下简称本次刊行）的专项法令参谋000.00万元）可转换公司债券。

　　息发布栏（）、信用中国网（）、国度企业信用消息公示系统（）、中国证监会证券期货市场失信记实查询平台网站（）、中国证券监视办理委员会网站（）、深交所网站（）、上海证券买卖所网站（）、巨潮资讯网（）等网站查询按照刊行人董事长、总裁出具的申明、相关派出所出具的《无犯罪记实证明》并经本所律师登录中国裁判文书网（）、人民法院通知布告网（）、12309中国查察网（）、中国施行消息公开网（）、国度税务总局严重税收违法案件信，见书出具之日截至本法令意，发生但可预见的严重诉讼、仲裁及行政惩罚案件刊行人董事长、总司理不具有尚未告终或虽未。

　　律师核查经本所，于同业合作、联系关系买卖、资金占用方面的许诺》刊行人控股股东、现实节制人李萌迪已出具《关，如下许诺：

　　020年审计演讲》及刊行人出具的申明按照刊行人《2020年年度演讲》《2，环境详见《律师工作演讲》“十六、刊行人的税务”刊行人及其控股子公司目前施行的次要税种、税率。

　　股份无限公司2019年年度演讲》《丝路视觉科技股份无限公司2020年年度演讲》的合《三年年度演讲》 指 《丝路视觉科技股份无限公司2018年年度演讲》《丝路视觉科技称

　　6号）第十四条划定：“衡宇租赁合同订立后三十日内《商品衡宇租赁办理法子》（住房和城乡扶植部令第，民当局扶植（房地产）主管部分打点衡宇租赁登记存案”衡宇租赁当事人该当到租赁衡宇地点地直辖市、市、县人，第十四条第一款、第十九条划定的第二十三条划定：“违反本法子，（房地产）主管部分责令期限更正由直辖市、市、县人民当局扶植；不更正的小我过期，0元以下罚款处以100；不更正的单元过期，上1万元以下罚款处以1000元以。据此”，认为本所，的景象不合适《商品衡宇租赁办理法子》的划定刊行人承租上述衡宇但未打点衡宇租赁登记存案，行政惩罚的风险刊行人具有被。

　　接聘请英才用户体验打算涉未成年人违规内容举报算法保举专项举投资者关系关于同花顺软件下载法令声明运营许可联系我们友谊链报

　　境外法令看法书及刊行人出具的申明按照刊行人供给的相关租赁合同、，律师核查并经本所，年12月31日截至2020，第三方租入34处次要衡宇刊行人及其控股子公司共从，产租赁和谈均已签订房，三：刊行人及其次要控股子公司租赁物业”租赁房产环境详见《律师工作演讲》“附件。

　　认为本所，见书出具之日截至本法令意，企业没有处置与刊行人主停业务不异或雷同的营业刊行人控股股东、现实节制人李萌迪节制的其他，同业合作的环境与刊行人不具有。

　　公司形成同业合作的营业之贸易机遇3、若是未来有处置与刊行人及其子，贸易机遇让给刊行人及其子公司本人所节制的企业将无偿将该。

　　所述综上，行获得现阶段需要的核准和授权本所认为：刊行人已就本次发，行的主体资历具备本次发，法子》等法令律例划定的本色性前提合适《证券法》《创业板注册办理，违法违规行为不具有严重；工作演讲》的内容而呈现虚假记录、误导性陈述或严重脱漏刊行人《募集仿单》不致因援用本法令看法书和《律师。并报中国证监会履行刊行注册法式刊行人本次刊行尚需经深交所审核。

　　行人集团中的任何成员形成丧失5.如本人违反上述许诺给发，承担补偿义务本人将依法。

　　企业信用消息公示系统（）、中国证监会证券期货市场失信记实查询平台网站（）、中国证券监视办理委员会网站（）、深交所网站（）、上海证券买卖所网站（）、巨潮资讯网（）等网站查询经本所律师登录中国裁判文书网（）、人民法院通知布告网（）、12309中国查察网（）、中国施行消息公开网（）、国度税务总局严重税收违法案件消息发布栏（）、信用中国网（）、国度，见书出具之日截至本法令意，不具有尚未告终的严重诉讼、仲裁持有刊行人5%以上股份的股东。

　　刊行方案按照本次，集资金总额为不跨越 24刊行人本次刊行可转债的募,元（含24000万,万元）000，资金净额将用于以下项目扣除刊行费用后的募集：

　　指 除出格说明外《公司章程》 ，文义所需按照上下，丝路视觉科技股份无限公司章程指刊行人其时或现行无效的《》

　　所述综上，认为本所，目已获得刊行人股东大会核准刊行人上述募集资金投资项，资项目存案手续并已依法打点投；境庇护、地盘办理以及其他法令、律例和规章划定上述募集资金投资项目未违反国度财产政策、环，要的授权和核准已依法取得必。

　　所述综上，认为本所，上的瑕疵而导致承租人发生丧失的若因出租方对所出租衡宇具有权力，的相关划定及租赁合同的商定向出租方索赔刊行人可根据《中华人民共和国民法典》。具书面确认刊行人已出，屋次要用于办公和研发鉴于刊行人该等租赁房，管部分责令拆除导致无法继续租赁关系如因租赁物业的权属瑕疵或被有权主，人搬家时需要刊行，替代性的可以或许合法租赁的场合刊行人能够在相关区域内找到，和财政情况发生严重晦气影响该等搬家不会对刊行人的运营，行形成本色性影响亦不会对本次发。

　　、国度学问产权局出具的《证明》按照刊行人供给的相关专利证书，及多国专利审查消息查询系统（）查询并经本所律师登录国度学问产权局中国，年12月31日截至2020，况详见《律师工作演讲》“附件五：刊行人及其境内控股子公司持有的专利”刊行人及其控股子公司具有的由国度学问产权局核发专利证书的专利具体情。

　　合同及出具的申明按照刊行人供给的，见书出具之日截至本法令意，告》注释之“十、刊行人的次要财富/（二）地盘利用权及房产环境”刊行人及其境内控股子公司共具有房产的具体环境详见《律师工作报。

　　（不含刊行人集团中的任何成员）将采纳切实无效的办法避免、削减与刊行人集团中的任何成员发生任何形式的联系关系买卖或资金往来1.本人及本人世接或间接节制的公司、企业（不包罗刊行人集团中的任何成员）、以及本人担任董事、高级办理人员的其他企业，缘由而发生的联系关系买卖事项对于确实无法避免或有合理，贸易条目与刊行人集团中的任何成员发生买卖本人包管遵照市场买卖的公允准绳即一般的。

　　中的任何成员）、以及本人担任董事、高级办理人员的其他企业（不含刊行人集团中的任何成员）发生不成避免的联系关系买卖3.若是刊行人集团中的任何成员在此后的运营勾当中必需与本人及本人世接或间接节制的公司、企业（不包罗刊行人集团，、刊行人公司章程和刊行人的相关划定履行审批法式本人将促使该等买卖严酷按照国度相关法令、律例，会春联系关系买卖进行表决时在刊行人董事会或股东大，步履人将严酷履行回避表决的权利本人及/或本人的联系关系方、分歧；的任何成员依法签定书面和谈就该等买卖与刊行人集团中，息披露权利及时履行信；的贸易前提进行包管按照一般，不含刊行人集团中的任何成员）将不会要求或接管刊行人集团中的任何成员赐与比在任何一项市场公允买卖中圈外人更优惠的前提且本人及本人世接或间接节制的公司、企业（不包罗刊行人集团中的任何成员）、以及本人担任董事、高级办理人员的其他企业（，中的任何成员及其他投资者的合法权益包管欠亨过联系关系买卖损害刊行人集团；（不含刊行人集团中的任何成员）将不会操纵本人大股东地位影响谋求与刊行人集团中的任何成员告竣买卖的优先权力本人世接或间接节制的公司、企业（不包罗刊行人集团中的任何成员）、以及本人担任董事、高级办理人员的其他企业。

　　事会议事法则》《监事会议事法则》等文件及刊行人出具的申明按照刊行人现行无效的《公司章程》《股东大会议事法则》《董，会、董事会、监事会刊行人设立了股东大。提名、薪酬与查核委员会等特地委员会董事会下设想谋委员会、审计委员会、，委员会工作法则制定了相关特地；董事、监事选举了公司；监和董事会秘书等高级办理人员礼聘了总裁、副总裁、财政总。

　　近一年具有未履行向投资者作出的公开许诺的景象（3） 上市公司及其控股股东、现实节制人最；

　　下简称《证券法令营业办理法子》）、《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》（以下简称《证券法令营业执业法则》）、《公开辟行证券公司消息披露的编报法则第12号—公开辟行证券的法令看法书和律师工作演讲》等中华人民共和国（以下简称中国本所按照《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》（以下简称《创业板注册办理法子》）、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》（以，见书之目标为本法令意，、行政律例、规章和规范性文件（以下简称法令律例）和中国证券监视办理委员会（以下简称中国证监会）的相关划定不包罗中华人民共和国香港出格行政区、中华人民共和国澳门出格行政区和中华人民共和国台湾地域）现行无效的法令，准、道德规范和勤奋尽责精力按照律师行业公认的营业标，具本法令看法书就本次刊行出。

　　、监事、高级办理人员填写的查询拜访表按照刊行人出具的申明、刊行人董事，律师核查并经本所，节制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的景象刊行人的高级办理人员不具有在控股股东、现实节制人及其，及其节制的其他企业中领薪的景象也不具有在控股股东、现实节制人；际节制人及其节制的其他企业中兼职的景象亦不具有刊行人的财政人员在控股股东、实。

　　员人数的议案》及《关于董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》按照刊行人2018年第三次姑且股东大会审议通过的《关于调整公司董事会成，成员中有3名独立董事刊行人现任董事会7名，王义华、胡联全别离为罗维满、，会计专业人士此中王义华为，董事总人数的三分之一以上独立董事人数达到刊行人，和规范性文件的划定合适相关法令、律例。

　　问题的注释(2020批改)》（法释〔2020〕17号）第二条划定《最高人民法院关于审理城镇衡宇租赁合同胶葛案件具体使用法令若干，按照扶植工程规划许可证的划定扶植的衡宇“出租人就未取得扶植工程规划许可证或未，的租赁合同无效与承租人订立。规划许可证或者经主管部分核准扶植的但在一审法庭辩说终结前取得扶植工程，当认定无效人民法院应。条划定”第三，按照核准内容扶植的姑且建筑“出租人就未经核准或者未，的租赁合同无效与承租人订立。前经主管部分核准扶植的但在一审法庭辩说终结，当认定无效人民法院应。”

　　年12月31日截至2020，《律师工作演讲》“附件七：刊行人及其控股子公司正在履行的严重授信、告贷及担保合同”刊行人及次要控股子公司正在履行的金额为500万元以上的严重授信、告贷及担保合同详见。

　　转换公司债券预案》《丝路视觉科技股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券方案的论证阐发演讲》（3） 按照刊行人《三年审计演讲》《募集仿单》《丝路视觉科技股份无限公司向不特定对象刊行可，人财政总监、大华会计师并经本所律师访谈刊行，9年度、2020年度2018年度、201，.92%、49.79%、50.15%刊行人归并报表的资产欠债率别离为40；.13元、0.39元及0.87元每股运营勾当发生的现金流量为0。行完成后本次发，比来一期末净资产的50%累计债券余额不跨越刊行人。债布局和一般的现金流量刊行人具有合理的资产负，十三条第一款第（三）项的划定合适《创业板注册办理法子》第。

　　》《募集仿单》及刊行人出具的申明（5） 按照《2020年年报演讲，年12月31日截至2020，流动金融资产等财政性投资合计15刊行人持有买卖性金融资产、其他非,00万元000.，司净资产的比例为24.56%占刊行人归并报表归属于母公，解答》中划定的金额较大的财政性投资刊行人不具有《再融资营业若干问题，》第九条第（六）项的划定合适《创业板注册办理法子。

　　深丝路艺术培训无限公司南京丝路教育 指 南京，时代教育科技无限公曾用名南京深丝路司

　　议文件及公开披露消息按照刊行人相关三会会，认为本所，合适其时法令律例及《公司章程》的相关划定刊行人上述董事、监事及高级办理人员的变化，要的法令法式并已履行必。

　　份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集仿单（申报稿）《募集仿单》 指 刊行报酬本次刊行制造的《丝路视觉科技股》

　　书中所援用数据注：本法令看法，间接相加之和具有差别如合计数与各分项数，原始数据具有差别或小数点后尾数与，分歧或四舍五入构成可能系由切确位数。

　　不特定对象刊行不跨越24本次刊行 指 公司本次向,元（含24000万,元）可转000万债

　　“四、刊行人的设立”所述如《律师工作演讲》注释之，审议事项合适相关法令律例的划定刊行人创立大会召开的法式及所。

　　认并经本所律师核查按照刊行人的书面确，见书出具之日截至本法令意，资产剥离、资产出售或收购等行为刊行人没有拟进行的资产置换、。

　　产权局出具的《商标档案》、境外法令看法书按照刊行人供给的商标注册证书、国度学问，产权局中国商标网（）查询并经本所律师登录国度学问，年12月31日截至2020，详见《律师工作演讲》“附件四：刊行人及其控股子公司持有的注册商标公用权”刊行人及其子公司已取得商标证书的境内注册商标以及具有的境外商标具体环境。

　　万元） 拟投入本次募集资金金额（万元序号 项目名称 项目估计需投入金额（）

　　丝路数码手艺无限公司丝路无限 指 深圳市，数码手艺无限公司”后改名为“深圳丝路，人的前刊行身

　　登记材料等文件并经本所律师核查按照刊行人的三会会议文件、工商，点窜均已履行了需要的法定法式刊行人章程的制定及比来三年的，法令律例的划定其内容合适其时。公司法》《创业板上市法则》等法令律例的划定刊行人现行无效的《公司章程》的内容不违反《。

　　具的相关许诺以及控股股东、现实节制人节制的其他企业的工商材料按照刊行人出具的申明、股东的查询拜访问卷、控股股东及现实节制人出，用消息公示系统（）等网站消息并经本所律师查询国度企业信，见书出具之日截至本法令意，其子公司外除刊行人及，萌迪间接或间接节制的企业有4家刊行人控股股东、现实节制人李，九、联系关系买卖与同业合作/（五）同业合作”其根基环境详见《律师工作演讲》注释之“。

　　“四、刊行人的设立”所述如《律师工作演讲》注释之，格、前提、体例等合适其时法令律例的划定刊行人全体变动设立股份公司的法式、资。

　　人出具的申明并经本所律师核查按照刊行人供给的材料、刊行，认为本所，年12月31日截至2020，和运营体例合适相关法令律例的划定刊行人及其境内子公司的运营范畴。营业未超出工商主管部分核准的运营范畴刊行人及其境内控股子公司现实处置的。

　　、刊行人的次要财富”部门所述如《律师工作演讲》注释之“十，出具的申明、刊行人供给的资产权属或利用证明文件、境外法令看法书按照《三年审计演讲》《募集仿单》、刊行人供给的材料、刊行人，利、软件著作权等财富的所有权或利用权刊行人具有与其营业运营相关的商标、专。资产权属清晰刊行人次要，制人资产混同或被联系关系方占用的景象不具有刊行人与控股股东或现实控。

　　限公司2019年度内部节制自我评价演讲》及《丝路视觉科技股份无限公司2020年度内部自我节制评价演讲》的合《内控评价演讲》 指 《丝路视觉科技股份无限公司 2018年度内部节制自我评价演讲》《丝路视觉科技股份有称

　　件消息发布法子》的相关划定按照《严重税收违法失信案，大税收违法案件消息发布栏（）查询并经本所律师登录国度税务总局重，公司未被列入严重刊行人及其控股子税

　　认并经本所律师核查按照刊行人的书面确，严重资产收购/出售的行为刊行人在演讲期内不具有。

　　监会的相关划定以及本法令看法书出具日以前曾经发生或者具有的现实本所及经办律师根据上述法令、行政律例、规章及规范性文件和中国证，了法定职责严酷履行，和诚笃信用准绳遵照了勤奋尽责，项进行了充实的核检验证对刊行人本次刊行相关事，的现实实在、精确、完整包管本法令看法书所认定，结论性看法合法、精确对本次刊行所颁发的，导性陈述或者严重脱漏不具有虚假记录、误，应法令义务并承担相。

　　师事务所证券法令营业执业法则（试行）《证券法令营业执业法则》 指 《律》

　　上市公司证券刊行注册办理法子（试行）《创业板注册办理法子》 指 《创业板》

　　资金项目实施后（3） 募集，增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新，出产运营的独立性或者严峻影响公司；

　　公司关于上次募集资金利用环境的专项演讲》按照刊行人出具的《丝路视觉科技股份无限，期演讲和其他消息披露文件中披露的相关内容分歧刊行人上次募集资金的现实利用环境与刊行人定。

　　《募集仿单》及刊行人出具的申明按照刊行人《2020年年度演讲》，绕“文化+科技”的公司成长计谋刊行人的营业成长方针为：紧紧围，手艺使用及推广继续努力于CG，和不成复制的筹谋创意能力依托强大的手艺研发实力，壁垒和分析实力以强大的手艺，的“护城河”持续制造公司。办事这一保守劣势营业的同时在巩固和成长CG静态视觉，办事能力门槛的CG视觉场景分析办事和CG动态视觉办事着重成长市场空间庞大及具有必然手艺、规模、品牌、分析，务规模和比重不竭提高其业，聪慧城市、城市夜游、文旅等行业内的使用场景并不竭开辟、拓展CG手艺在AR/VR财产、。外另，绕CG手艺主线公司将紧紧围，容产物为焦点持续以数字内，立异的组合劣势不竭强化创意，联网等手艺在文化财产范畴的集成使用和立异连系5G、大数据、云计较、人工智能、互，字内容产物与办事不竭推出优良的数，财产价值链的高地力争占领数字创意。

　　3月29日2021年，0年年度股东大会刊行人召开202，本次刊行方案审议通过了。

　　监视办理、税务、社保、公积金等当局主管部分出具的证明等文件及刊行人出具的申明按照刊行人《公司章程》《2020年审计演讲》、刊行人现行无效的停业执照及市场，依法存续刊行人，责令破产整理或吊销停业执照的景象不具有因违法运营而被相关主管部分，司章程》划定需要终止的景象不具有按照法令律例及《公，续运营的法令妨碍不具有影响其持。

　　其子公司蒙受间接或者间接经济丧失5、如违反以上许诺导致刊行人及，公司予以充实补偿或弥补本人将向刊行人及其子；得全数好处归刊行人所有”本人因违反上述许诺所取。

　　上述基于，认为本所，在被税务主管部分处以严重惩罚的景象演讲期内刊行人及其控股子公司不存。

　　的停业执照（同一社会信用代码：426）、工商材料及刊行人出具的申明按照《公司章程》、刊行人持有的深圳市监局于2020年7月17日核发，信用消息公示系统（）消息并经本所律师查询国度企业，见书出具之日截至本法令意，续的股份无限公司刊行报酬合法存，因归并、分立而需闭幕的景象不具有股东大会决议闭幕或，务而依法宣布破产的景象亦无因不克不及了债到期债，、责令封闭或者被撤销的景象不具有依法被吊销停业执照，司法》划定予以闭幕的景象未呈现人民法院按照《公。

　　次会议决议、2020年年度股东大会决议相关内容确认的本次刊行方《刊行方案》、本次刊行方案 指 按照刊行人第三届董事会第二十案

　　程》、刊行人历次董事会及股东大会会议文件按照刊行人的书面确认、工商材料、《公司章，不断担任公司的总司理（总裁）李萌迪自觉行人前身设立之日起，日常运营办理担任公司的，策具有严重影响对刊行人运营决。

　　上综，认为本所，的运营形成严重晦气影响或对本次刊行形成本色性法令妨碍上述租赁衡宇中未打点租赁登记存案的景象不会对刊行人。

　　刊行方案及刊行人出具的申明按照《募集仿单》、本次，资金总额不跨越24本次刊行可转债募集,元（含24000万,万元）000，视觉云平台扶植项目以及弥补流动资金扣除刊行费用后的募集资金净额拟投入。见书出具之日截至本法令意，福田区成长和鼎新局出具的相关文件刊行人已就上述募投项目取得深圳市，金的使用/（二）本次募集资金投资项目标审批或存案环境”具体环境详见《律师工作演讲》注释“十八、刊行人募集资。金利用合适以下划定本次刊行的募集资：

　　、控股股东及现实节制人/（三）控股股东、现实节制人所持刊行人股份权力受限制的环境”刊行人控股股东及现实节制人质押环境详见《律师工作演讲》注释之“六、刊行人的次要股东。

　　董事会议事法则》《监事会议事法则》按照刊行人《股东大会议事法则》《，认为本所，法则》系按照《公司法》等法令律例和《公司章程》的划定制定刊行人《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事，律律例的划定合适相关法。

　　》注释之“十五、刊行人的董事、监事、高级办理人员及近三年的变化”刊行人近三年董事、监事、高级办理人员的变化环境详见《律师工作演讲。

　　仅供刊行报酬本次刊行之目标利用本法令看法书和《律师工作演讲》，何其他目标不得用作任。》作为刊行人申请本次刊行所必备的法令文件本所同意将本法令看法书和《律师工作演讲，料一同上报伴同其他材，的法令义务并承担响应。照中国证监会的审核要求援用本法令看法书或《律师工作演讲》的相关内容本所同意刊行人在其为本次刊行所制造的《募集仿单》中自行援用或按，上述援用时但刊行人作，法令上的歧义或曲解不得因援用而导致。的内容进行再次核阅并确认本所有权对上述相关文件。

　　上述基于，认为本所，其境内控股子公司合法具有上述学问产权截至2020年12月31日刊行人及。

　　技股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的律师工作演讲《律师工作演讲》 指 《北京市金杜律师事务所关于丝路视觉科》

　　neys LLP就本次刊行针对刊行人境外子公司出具的法令看法书境外法令看法书 指 夏俊何伟文律师事务所以及SAC Attor，书》中述及境外法令看法书事项时在本律师工作演讲及《法令看法，书进行相关部门的引述均为按照境外法令看法，假设、限制、范畴及保并需服从其别离载明的留

　　程》、刊行人历次董事会及股东大会会议文件按照刊行人的书面确认、工商材料、《公司章，直担任公司的施行董事、董事长李萌迪自觉行人前身设立以来一，营决策具有严重影响对刊行人董事会及经。

　　年12月31日截至2020，迪持有刊行人股份31刊行人控股股东李萌,202,0股20，数的26.52%占刊行人股份总；前提的股份数量为24李萌迪持有的无限售,042,5股67，数的20.56%占刊行人股份总；行人股份数量为12李萌迪已质押的发,000,0股00，数的10.19%占刊行人股份总。

　　上综，认为本所，刊行人内部的核准和授权刊行人本次刊行已获得，报中国证监会履行刊行注册法式本次刊行尚需经深交所的审核并。

　　股份无限公司内部节制鉴证演讲》（大华核字[2021]002207号《内控鉴证演讲》 指 大华于2021年3月5日出具的《丝路视觉科技）

　　具的申明并经登录中国版权庇护核心著作权登记系统（）查询按照刊行人供给的相关计较机软件著作权登记证书、刊行人出，年12月31日截至2020，况详见本律师工作演讲“附件六：刊行人及其控股子公司持有的计较机软件著作权”刊行人及其控股子公司已取得计较机软件著作权登记证书的计较机软件著作权具体情。

　　律师核查经本所，认为本所，款合法、无效上述合同的条，具有法令妨碍或重律风险刊行人履行上述合同不。

　　所述综上，认为本所，资产完整刊行人，机构及财政独立营业、人员、，接面向市场独立运营的能力具有完整的营业系统和直。

　　告》、境外法令看法书及其他公开消息披露文件按照刊行人的《三年年度演讲》《三年审计报，书网（zgcpwsw）、人民法院通知布告网（）、12309中国查察网（）、信用中国网站（）查询并经本所律师对刊行人居处地中级人民法院实地走访核查及登录中国施行消息公开网（）、中国裁判文，见书出具之日截至本法令意，100万元以上的尚未告终的诉讼、仲裁案件共两宗刊行人及其控股子公司单笔争议标的金额（本金）在，之“二十、诉讼、仲裁或行政惩罚”具体环境详见《律师工作演讲》注释。

　　在其他公司或企业的股票或权益等体例）处置与刊行人及其子公司的营业有合作或可能形成同业合作的营业或勾当2、不会在中国境表里以任何体例（包罗但不限于独资运营、合伙运营、租赁运营、承包运营、委托运营和具有。

　　鉴证演讲》《内控评价演讲》、刊行人出具的申明按照《三年审计演讲》《三年年度演讲》《内控，律师核查并经本所，门和会计核算系统、财政办理轨制刊行人成立了独立的财政会计部，业财政人员配备了专，财政会计轨制具有规范的；监带领日常工作刊行人的财政总，立作出财政决策刊行人可以或许独；开立了独立账户刊行人在银行，制人共用一个银行账户的环境不具有与其控股股东、现实控。

　　告》以及刊行人相关通知布告按照《2020年年度报，年12月31日截至2020，有刊行人31李萌迪间接持,202,股股份200，26.52%持股比例为，第一大股东系刊行人；大变动”和“七、刊行人的股本及其演变/（二）刊行人设立时的股本布局、股权设置”所述如《律师工作演讲》注释之“七、刊行人的股本及其演变/（一）刊行人的前身设立及历次重，路无限设立以来自觉行人前身丝，行人第一大股东李萌迪不断系发；股东及现实节制人（/一）倡议人的前十大股东环境”所述如《律师工作演讲》注释之“六、刊行人的次要股东、控股，年12月31日截至2020，股比例均未跨越5%刊行人其他股东的持，例较低持股比，股比例差距较大与李萌迪的持，东大会决议具有严重影响李萌迪持有的表决权对股。

　　/（一）本次刊行合适《证券法》划定的相关前提/1”部门所述（1） 如《律师工作演讲》注释之“三、本次刊行的本色前提，》第十三条第一款第（一）项的划定本次刊行合适《创业板注册办理法子；

　　关当局部分出具的证明及刊行人出具的申明按照刊行人《三年年度演讲》文件材料、相，律师核查经本所，见书出具之日截至本法令意，国境内在中，、劳动平安、人身权等缘由发生的严重侵权之债刊行人不具有因情况庇护、学问产权、产质量量。

　　理人员的其他企业（不含刊行人集团）将严酷驯良意地履行其与刊行人集团中的任何成员签定的各类联系关系买卖和谈4.本人及本人世接或间接节制的公司、企业（不包罗刊行人集团中的任何成员）、以及本人担任董事、高级管。他企业（不含刊行人集团中的任何成员）将不会向刊行人集团中的任何成员谋求任何超出上述和谈划定以外的好处或收益本人及本人世接或间接节制的公司、企业（不包罗刊行人集团中的任何成员）、以及本人担任董事、高级办理人员的其。

　　金融类企业外（2） 除，得为持有财政性投本钱次募集资金利用不，卖有价证券为次要营业的公司不得间接或者间接投资于以买；

　　次要环绕项目展开辟行人目前的采购，集成系统的安装调试以及数字动画都具有奇特征因为刊行人项目标创意筹谋、方案设想、多媒体，特点、气概取向等要素寻求及格供应商进行合作相关采购凡是根据具体项目标施行周期、手艺，施行周期较短采购合统一般，前会履行完毕大多在岁尾。此因，年12月31日截至2020，额500万元以上的采购合同刊行人无正在履行的合同金。

　　章程》《募集仿单》及刊行人出具的申明按照刊行人现行无效的停业执照、《公司，手艺为根本的数字视觉分析办事营业刊行人主停业务为处置以CG创意和。

　　东及现实节制人出具的申明、相关当局部分出具的证明文件、刊行人董事、监事、高级办理人员填写的查询拜访表、相关派出所出具的无犯罪记实证明按照刊行人出具的《丝路视觉科技股份无限公司关于上次募集资金利用环境的专项演讲》《三年审计演讲》、刊行人出具的申明、刊行人控股股，（）、人民法院通知布告网（）、中国施行消息公开网（）、信用中国网（）、12309中国查察网（）、国度税务总局严重税收违法案件消息发布栏（）等网站消息并经本所律师查询中国证监会官网（）、证券期货市场失信记实查询平台网站（）、深交所官网（）、上海证券买卖所官网（）、巨潮资讯网（）、中国裁判文书网，》第十条划定的不得刊行股票的景象刊行人不具有《创业板注册办理法子，括包：

　　年审计演讲》及刊行人出具的申明按照刊行人《三年年度演讲》《三，律师工作演讲》注释之“十六、刊行人的税务”刊行人演讲期内享受的次要税收优惠环境详见《。

　　科技股份无限公司审计演讲》（大华审字[2020]007239号）、于2021年3月5日出具的《丝路视觉科技股份无限公司审计演讲》（大华审字[2021]002730号）的合《三年审计演讲》 指 大华于2019年3月18日出具的《丝路视觉科技股份无限公司审计演讲》（大华审字[2019]003714号）、于2020年4月24日出具的《丝路视觉称

　　年度演讲》及其出具的申明按照刊行人《2020年，年12月31日截至2020，在在建工程刊行人不存。

　　技股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的法令看法书本法令看法书 指 《北京市金杜律师事务所关于丝路视觉科》

　　丝路数字视觉科技无限公司广州丝路科技 指 广州，路消息科技无限公曾用名广州市丝司

　　》《三年审计演讲》按照《三年年度演讲，该等诉讼的相关文件并经本所律师核查，争标的金额较小该等诉讼案件诉，度停业收入的比例较低占刊行人演讲期内各年，认为本所，于严重诉讼案件该等案件不属，续运营发生严重影响不会对刊行人的持，刊行形成本色性妨碍亦不会对刊行人本次。

　　议文件、公开披露文件按照刊行人的三会会，律师核查并经本所，、召开、决议内容及签订合法、合规、实在、无效刊行人演讲期内股东大会、董事会、监事会的召集；大决策等行为合法、合规、实在、无效刊行人股东大会或董事会历次授权或重。

　　东大会会议文件、《2020年年度演讲》以及刊行人相关通知布告按照刊行人的工商材料、《公司章程》、刊行人历次董事会及股，的运营办理环境并连系刊行人，认为本所，见书出具之日截至本法令意，股股东、现实节制人李萌迪为刊行人的控，由如下具体理：

　　人民银行征信核心于2021年1月14日出具的《企业信用演讲》和刊行人出具的申明按照刊行人《三年年度演讲》《三年审计演讲》、本次刊行方案、《募集仿单》、中国，讯网（）、深交所官网（）披露消息并经本所律师查询刊行人在巨潮资，年12月31日截至2020，第十四条划定的不得刊行可转债的景象刊行人不具有《创业板注册办理法子》，括包：

　　人董事、监事和高级办理人员填写的查询拜访表按照刊行人《2020年年度演讲》、刊行，律师核查并经本所，认为本所，百四十六条划定的不得担任董事、监事和高级办理人员的景象刊行人的董事、监事和高级办理人员不具有《公司法》第一，刊行人《公司章程》的划定其任职合适法令律例以及。

　　年3月5日2021，董事会第二十次会议刊行人召开第三届，次刊行相关的议案审议并通过与本。行的相关事项颁发了独立看法刊行人的独立董事对本次发。

　　刊行人民币通俗股股票并在深圳证券买卖所初次公开辟行股票 指 刊行人初次公开创

　　织布局图及其出具的申明并经本所律师核查1． 按照刊行人相关三会会议文件、组，东大会、董事会、监事会刊行人已依法设立了股；、监事（包罗职工代表监事）选举了董事（包罗独立董事），秘书及财政总监等高级办理人员礼聘了总裁、副总裁、董事会；、法务部、采购部、研发核心、审计部等本能机能部分设置了董事会办公室、总裁办、财政部、运营部；限公司联系关系买卖办理轨制》《丝路视觉科技股份无限公司对外担保办理轨制》等公司管理轨制制定了《股东大会议事法则》《董事会议事法则》《监事会议事法则》《丝路视觉科技股份有。布局及完美的内部办理轨制刊行人具有规范的法人管理，优良的组织机构具备健全且运转，第一款第（一）项之划定合适《证券法》第十五条。

　　“四、刊行人的设立”所述如《律师工作演讲》注释之，评估、验资等需要的法令法式刊行人设立过程已履行审计、，法令律例的划定合适其时无效的。

　　司 指 丝路视觉科技股份无限公司刊行人/丝路视觉/上市公司/公，数字视觉股份无限公曾用名为深圳丝路司

　　内控评价演讲》《内控鉴证演讲》及刊行人出具的申明（3） 按照《三年年度演讲》《三年审计演讲》《，根本工作规范刊行人会计，度健全且被无效施行刊行人内部节制制；业会计原则和相关消息披露法则的划定刊行人财政报表的编制和披露合适企，的财政情况、运营功效和现金流量在所有严重方面公允反映了刊行人；大华出具了无保留看法的审计报密告行人比来三年财政会计演讲均由，》第九条第（四）项的划定合适《创业板注册办理法子；

　　上述基于，认为本所，与刊行人公开披露文件根基分歧刊行人上次募集资金利用环境和，改变募集资金用处的景象刊行人不具有未经核准。

　　一步拓展其产物及营业范畴4、如刊行人及其子公司进，拓展的产物、营业相合作本人所节制的企业将不与。

　　上述基于，认为本所，行的股票在深交所上市的股份无限公司刊行人系依法设立、无效存续且所发，见书出具之日截至本法令意，公司章程》划定应予终止的景象刊行人不具有按照法令律例及《，法应予终止买卖的景象刊行人股票不具有依，行的主体资历具备本次发。

　　八、刊行人的营业”部门所述如《律师工作演讲》注释之“，三年审计演讲》《三年年度演讲》《募集仿单》按照刊行人现行无效的停业执照、《公司章程》《，、展览筹谋及展现设想、收集手艺开辟、教育软件的手艺开辟与发卖（以上均不含限制项目及专营、专控、专卖商品）刊行人的运营范畴为“一般运营项目是：电脑动画、图像的设想、多媒体手艺开辟、虚拟数字手艺开辟、视觉艺术设想；划定应进行告白运营审批登记的处置告白营业（法令、行政律例，记后方可运营）另行打点审批登；（不含专营、专控、专卖商品和限制项目）计较机软硬件的手艺开辟、手艺征询和发卖；制项目）、供应链办理及相关配套办事设备租赁（不含金融租赁项目及其他限；项目另行申报）兴办实业（具体；术进出口货色及技；布展及施工展览展现；、模子设想、制造计较机系统集成，响设想及施工舞台灯光音；产物勾当筹谋文化、体育、；、智能化工程设想与施工灯光声响集成设想与安装；设想、施工建筑工程；政律例、国务院决定禁止的项目除外品牌办理、自有物业租赁（法令、行，许可后方可运营）”限制的项目须取得，和手艺为根本的数字视觉分析办事营业刊行人的主停业务为处置以CG创意。的书面确认按照刊行人，股东、现实节制人节制的其他企业刊行人上述营业独立于刊行人控股，市场独立开展营业的能力具有独立的、间接面向。、联系关系买卖及同业合作”部门所述如《律师工作演讲》注释之“九，节制的其他企业间不具有同业合作刊行人与控股股东、现实节制人，或者显失公允的联系关系买卖不具有严峻影响独立性。

　　见书和刊行人申明按照境外法令意，为向母公司的美国客户供给办事”Arc Shadow“主停业务。

　　法令看法书为出具本，《证券法令营业执业法则》等相关划定本所根据《证券法令营业办理法子》和，了检验打算编制和落实，证据材料亲身收集，及本所认为必需查阅的其他文件查阅了按划定需要查阅的文件以。供给的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明在刊行人包管供给了本所为出具本法令看法书所要求刊行人，本材料、复印材料、扫描材料、照片材料、截屏材料供给给本所的文件和材料（包罗原始书面材料、副，统拜候权限等各互联网传输和领受等体例所获取的）是实在、精确、完整和无效的无论该等材料是通过电子邮件、挪动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系，陈述和严重脱漏之处并无坦白记录、虚假，材料、截屏材料与其副本材料或原件是分歧和相符的其所供给的副本材料、复印材料、扫描材料、照片；的签名、印章是实在的所供给的文件、材料上，盖印所需的法令法式并已履行该等签名和，法授权获得合；均与现实分歧的根本上所有的口头陈述和申明，遵照审慎性及主要性准绳本所独立、客观、公道地，查、查询和函证、计较和复核等体例进行了检验合理、充实地使用了面谈、书面审查、实地调，行了查证和确认对相关现实进。

　　上综，认为本所，部分责令拆除导致无法继续租赁关系的景象上述租赁衡宇具有权属瑕疵或被有权主管，本次刊行形成严重晦气影响不会对刊行人的持续运营及。

　　《律师工作演讲》注释之“七、刊行人的股本及其演变”刊行人及其前身的设立及历次股权变更的具体环境请见。

　　述划定按照上，影响上述衡宇租赁合同的法令效力未打点衡宇租赁登记存案手续不。外此，律师核查经本所，拥有上述租赁衡宇刊行人已现实合法，赁衡宇不具有重律风险刊行人继续利用该等租，要用于办公和研发且该等租赁衡宇主，代性强可替。具书面确认刊行人已出，记存案手续导致无法继续租赁关系若是因上述租赁衡宇未打点租赁登，人搬家时需要刊行，替代性的可以或许合法租赁的场合刊行人能够在相关区域内找到，和财政情况发生严重晦气影响该等搬家不会对刊行人的运营。

　　华人民共和国中国 指 中，作演讲目标为本律师工，民共和国澳门出格行政区和中华人民共和国台湾地不包罗中华人民共和国香港出格行政区、中华人区

　　编报法则第12号—公开辟行证券的法令看法书和律师工作演讲《编报法则第 12号》 指 《公开辟行证券公司消息披露的》

　　明并经本所律师核查按照刊行人出具的说，年12月31日截至2020，十、刊行人的次要财富/（一）刊行人的对外投资”部门所述刊行人境外控股子公司环境详见《律师工作演讲》注释之“。

　　律师核查经本所，削减和规范联系关系买卖及不占用公司资金的许诺函》刊行人控股股东、现实节制人李萌迪已出具《关于，诺如下具体承：

　　集仿单》等文件材料、刊行人出具的申明按照刊行人《2020年年度演讲》《募，人财政总监、大华会计师并经本所律师访谈刊行，年12月31日截至2020，付费用、代收款子、限制性股票回购权利等刊行人其他应收款次要为押金及包管金、应，为履行限制性股票回购权利金额较大的其他对付款次要。上述基于，认为本所，应收款、其他对付款不违反法令、律例的禁止性划定截至2020年12月31日刊行人金额较大的其他。

　　赂、侵犯财富、调用财富或者粉碎社会主义市场经济次序的刑事犯罪（4） 上市公司及其控股股东、现实节制人比来三年具有贪污、贿，合法权益、社会公共好处的严重违法行为或者具有严峻损害上市公司好处、投资者。

　　表、刊行人出具的申明、相关派出所出具的无犯罪记实证明（1） 按照刊行人董事、监事、高级办理人员填写的查询拜访，（）、人民法院通知布告网（）、中国施行消息公开网（）、信用中国网（）、12309中国查察网（）、国度税务总局严重税收违法案件消息发布栏（）等网站消息并经本所律师查询中国证监会官网（）、证券期货市场失信记实查询平台网站（）、深交所官网（）、上海证券买卖所官网（）、巨潮资讯网（）、中国裁判文书网，第一百四十六条、第一百四十七条和第一百四十八条划定的行为刊行人现任董事、监事和高级办理人员不具有违反《公司法》，被中国证监会确定为证券市场禁入者的景象也不具有《证券法》第二百二十一条划定的，》第九条第（二）项的划定合适《创业板注册办理法子。

　　会议文件、独立董事颁发的事前承认看法及独立看法经本所律师核查经本所律师核查刊行人演讲期内相关，与刊行人所发生的联系关系买卖上述演讲期内刊行人联系关系方，股份无限公司联系关系买卖办理轨制》的相关划定履行审批法式均已按拍照关法令、律例及《公司章程》《丝路视觉科技，运营往来属于一般，际出产运营需求合适刊行人实，或者显失公允的联系关系买卖不具有严峻影响独立性；其需要性和合理性上述联系关系担保有，际出产运营需求合适刊行人实，出格是中小股东好处的景象不具有损害公司及全体股东。

　　律师核查经本所，认为本所，的许诺合法、不具有违反法令律例的强制性划定的景象刊行人控股股东及现实节制报酬避免同业合作所作出。

　　级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚（2） 上市公司及其现任董事、监事和高，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到，者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或；

　　募集仿单》的编制本所律师未参与《，本次刊行《募集仿单》的核阅及会商但共同刊行人及其他中介机构参与了，援用本法令看法书及《律师工作演讲》的内容进行了核阅对《募集仿单》中的相关的内容特别是刊行人在此中，呈现虚假记录、误导性陈述及严重脱漏引致的法令风险确认募集仿单及其摘要不致因援用本法令看法书内容，性和完整性承担响应的法令义务并对本法令看法书实在性、精确。

　　》《监事会议事法则》、组织布局图及刊行人三会会议文件按照《公司章程》《股东大会议事法则》《董事会议事法则，事会及其特地委员会和监事会刊行人设立了股东大会、董，秘书、财政总监等高级办理人员礼聘了总裁、副总裁、董事会，要设置了相关本能机能部分并按照本身运营办理需。使运营办理权柄刊行人独立行，节制的其他企业具有机构混同的景象不具有与控股股东、现实节制人及其。

　　视觉科技股份无限公司审计演讲》（大华审字[2020]007239号《2019年审计演讲》 指 大华于2020年4月24日出具的《丝路）

　　年12月31日截至2020，司正在履行的金额为1刊行人及境内控股子公,件八：刊行人及其境内控股子公司正在履行的严重发卖合同”000万元以上的严重发卖合同详见《律师工作演讲》“附。

　　年年度股东大会决议按照刊行人2020，相关法令律例的前提下全权打点与本次刊行相关的全数事宜刊行人股东大会授权董事会、董事长或其授权人士在合适。

　　审计演讲》及刊行人出具的申明按照《三年年度演讲》《三年，律师核查并经本所，税率合适现行税收法令、律例和规范性文件的要求刊行人及其境内次要控股子公司目前施行的税种、。

　　/（一）本次刊行合适《证券法》划定的相关前提/2”部门所述（2） 如《律师工作演讲》注释之“三、本次刊行的本色前提，》第十三条第一款第（二）项之划定本次刊行合适《创业板注册办理法子；

　　》第九条第（二）项至第（六）项的相关规1. 本次刊行合适《创业板注册办理法子定

　　四、刊行人的设立”部门所述如《律师工作演讲》注释之“，律师核查经本所，认为本所，本布局合适其时合用的法令律例刊行人设立时的股权设置和股。

　　律师查询登录刊行人及其次要境内子公司地点地情况主管部分网站查询按照《三年审计演讲》《募集仿单》、刊行人出具的申明、并经本所，法行为而遭到情况庇护主管部分的严重行政惩罚的环境刊行人及其境内次要控股子公司近三年不具有因情况违。

　　联买卖及同业合作/（二）刊行人演讲期内的严重联系关系买卖”部门所述刊行人演讲期内的严重联系关系买卖详见《律师工作演讲》注释之“九、关。

　　之“五、刊行人的独立性”部门所述（2） 如《律师工作演讲》注释，间接面向市场独立运营的能力刊行人具有完整的营业系统和，严重晦气影响的景象不具有对持续运营有，》第九条第（三）项的划定合适《创业板注册办理法子；

　　影图像开辟制造无限公司深圳弧影 指 深圳市弧，路数码手艺无限公司后改名为“深圳市丝”

　　业（不含刊行人集团中的任何成员）许诺不以告贷、代偿债权、代垫款子或者其他体例占用刊行人集团中的任何成员的资金和资产2.本人及本人世接或间接节制的公司、企业（不包罗刊行人集团中的任何成员）、以及本人担任董事、高级办理人员的其他企，何成员）、以及本人担任董事、高级办理人员的其他企业（不含刊行人集团中的任何成员）供给违规担保也不要求刊行人集团中的任何成员为本人及本人世接或间接节制的公司、企业（不包罗刊行人集团中的任。

　　日披露的《丝路视觉科技股份无限公司2020年年度演讲《2020年年度演讲》 指 刊行人于2021年3月5》

　　四、刊行人的设立”部门所述如《律师工作演讲》注释之“，于2000年3月23日刊行人前身丝路无限成立，9月30日的经审计净资产值折股全体变动设立刊行人系由丝路无限以丝路无限截至2012年，深圳市监局完成变动登记注册手续并于2012年12月14日在，照（注册号：）并取得停业执。深交所下发的《关于深圳丝路数字视觉股份无限公司人民币通俗股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]763号）核准经中国证监会下发的《关于核准深圳丝路数字视觉股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2016]2298号）及，月4日在深交所创业板挂牌上市刊行人股票于2016年11，丝路视觉”股票简称“，300556”股票代码为“。

　　公司债券预案》《募集仿单》《丝路视觉科技股份无限公司债券持有人会议法则》及刊行人出具的申明3． 按照刊行人2020年年度股东大会决议、《丝路视觉科技股份无限公司向不特定对象刊行可转换，用于经核准的用处以外的其他用处本次刊行的可转债募集资金不会，商定的募集资金用处的改变《募集仿单》中，人会议作出决议必需经债券持有；损和非出产性收入也不会用于填补亏，十五条第二款之划定合适《证券法》第。

　　持有刊行人5%以上股份期间6.在本人合计间接或间接，人具有束缚力上述许诺对本。

　　中证登深圳分公司出具的股东名册按照《2020年年度演讲》、，年12月31日截至2020，其持股数量和比例为刊行人前十大股东及：

　　未按照法令、行政律例划定打点租赁合同登记存案手续的《中华人民共和国民法典》第七百零六条划定：“当事人，同的效力不影响合。0批改)》（法释〔2020〕17号）第五条划定：“出租人就统一衡宇订立数份租赁合同”《最高人民法院关于审理城镇衡宇租赁合同胶葛案件具体使用法令若干问题的注释(202，效的环境下在合同均有，张履行合同的承租人均主，承租人：（一）曾经合法拥有租赁衡宇的人民法院按照下列挨次确定履行合同的；登记存案手续的（二）曾经打点；成立在先的”（三）合同。

　　、本次刊行的核准和授权/（二）本次刊行方案的次要内容”刊行人本次刊行方案具体详见《律师工作演讲》注释之“一。

　　决定以及刊行人出具的申明按照刊行人供给的相关惩罚，律师核查并经本所，《律师工作演讲》注释之“二十、诉讼、仲裁或行政惩罚”刊行人及其控股子公司在演讲期内具有违法违规环境详见。

　　用环境审核演讲》（大华核字[2021]002209号）按照大华出具的《丝路视觉科技股份无限公司上次募集资金使，日止的上次募集资金利用环境进行审核大华经对截至2020年12月31，环境专项演讲的编制合适相关划定认为刊行人“上次募集资金利用，12月31日止上次募集资金的利用环境”在所有严重方面公允反映了截至2020年。

　　业板注册办理法子》的相关划定本所律师按照《证券法》《创，的本色前提逐项进行了审核对刊行人本次刊行所应具备，如下具体：

　　文件及刊行人出具的申明按照刊行人的公开披露，律师核查并经本所，告、股东大会决议通知布告及按期演讲等通知布告的体例进行了披露刊行人已对相关联系关系买卖及同业合作事项通过董事会决议公。实在、精确该等披露，陈述或严重脱漏无虚假、误导性。

　　所述综上，认为本所，册办理法子》划定的公开辟行证券的本色前提刊行人本次刊行合适《证券法》《创业板注。

　　文件及公开披露文件按照刊行人三会会议，会、27次董事会和21次监事会会议刊行人演讲期内共召开13次股东大，议事法则及规范运作/（三）刊行人演讲期内历次股东大会、董事会、监事会规范运作环境”具体味议召开环境详见《律师工作演讲》注释之“十四、刊行人股东大会、董事会、监事会。

　　向不特定对象刊行可转换公司债券方案的论证阐发演讲》及刊行人出具的申明2． 按照《三年年度演讲》《三年审计演讲》《丝路视觉科技股份无限公司，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者作为计较根据）别离为 1刊行人2018年度、2019年度、2020年度归属于母公司股东的净利润（,3万元、2449.9,1万元、3031.0,33万元534.，率程度计较按照合理利，足以领取公司债券一年的利钱刊行人比来三年平均分派利润，第一款第（二）项之划定合适《证券法》第十五条。

　　营业执业法则》的要求本所按照《证券法令，该当履行法令专业人士出格留意权利作出了阐发、判断独立、客观、公道地就营业事项能否与法令相关、能否。士出格留意权利的事项对需要履行法令专业人，具体体例、手段和办法本所拟定了履行权利的，一落实并逐；通俗人一般的留意权利对其他营业事项履行了。、资产评估机构、资信评估机构、公证机构等机构间接取得的文书本所对从国度机关、具有办理公共事务本能机能的组织、会计师事务所，需要的留意权利后按照前述准绳履行，律看法的根据作为出具法；构间接取得的文书对于不是畴前述机，出具法令看法的根据经核查和验证后作为。构抄录、复制的材料本所对于畴前述机，机构确认经相关，行需要的留意权利后并按照前述准绳履，律看法的根据作为出具法；机构确认的未取得相关，后作为出具法令看法的根据对相关内容进行核查和验证。通过分歧检验体例获取的证据材料从分歧来历获取的证据材料或者，明的结论不分歧的对统一事项所证，法式作进一步查证本所追加了需要的。

　　2309中国查察网（）、中国证监会证券期货市场失信记实查询平台网站（）、中国证券监视办理委员会网站（）、深交所网站（）、上海证券买卖所网站（）、巨潮资讯网（）的公开核查按照刊行人出具的申明、境外法令看法书、相关当局部分出具的证明并经本所律师在国度税务总局严重税收违法案件消息发布栏（）、信用中国网（）、国度企业信用消息公示系统（）、1，的行政惩罚外除上述已披露，内不具有遭到其他严重行政惩罚景象刊行人及其境内控股子公司在演讲期。

　　审计演讲》、刊行人出具的申明按照《三年年度演讲》《三年，信用消息公示系统（）消息并经本所律师查询国度企业，年12月31日截至2020，股子公司”、“附件二：刊行人境内及境外子公司/2境外控股子公司”及“附件二：刊行人境内及境外子公司/3境内参股子公司”刊行人具有的次要境表里控股子公司及境内参股公司环境详见《律师工作演讲》“附件二：刊行人境内及境外控股子公司/1境内控。

　　营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7

　　3月29日2021年，0年年度股东大会刊行人召开202，刊行事宜就本次，次刊行的相关议案审议通过了关于本。

　　材料及出具的申明按照公司供给的，律师核查并经本所，认为本所，上的次要财务补助合法、合规、实在、无效刊行人及其控股子公司金额为50万元以。

　　尺度、道德规范和勤奋尽责精力本所按照律师行业公认的营业，看法书如下出具法令：

　　人的申明按照刊行，司为旗云国际和ArcShadow刊行人境外具有现实经停业务的子公。次要营业具体如下该等境外子公司的：

　　演讲》《三年审计演讲》（4） 按照《三年年度，经常性损益后的净利润与扣除前的净利润孰低者作为计较根据）别离为2刊行人2019年度、2020年度归属母公司所有者的净利润（扣除非,1万元、3031.0,33万元534.，年盈利比来二，》第九条第（五）项的划定合适《创业板注册办理法子；

　　款缴纳凭证、书面确认按照刊行人供给的罚，律师核查并经本所，认为本所，在的违法违规行为不属于严重违法行为刊行人及其控股子公司在演讲期内存，划定进行整改并已缴纳罚款相关公司已按照法令律例的，出产运营发生严重影响不会对相关公司的日常，行形成本色性法令妨碍亦不会对刊行人本次发。

　　上述基于，认为本所，方针与主停业务分歧刊行人的营业成长，合适法令律例的划定刊行人营业成长方针。

　　本人实在意义暗示7.本许诺函系，诺函签订之日起生效上述许诺事项自本承，的法令文件为不成撤销。”

　　文件及其出具的申明并经本所律师核查按照刊行人工商登记材料、公开披露，发生过归并、分立刊行人近三年未，作演讲》“七、刊行人的股本及其演变”刊行人的历次股权变更环境详见《律师工。

　　、联系关系买卖及同业合作/（一）刊行人联系关系方”部门所述刊行人的联系关系方环境详见《律师工作演讲》注释之“九。

　　认为本所，权变更均履行了响应内部决策法式刊行人及其前身的设立及历次股，合规、实在、无效股权变更合法、。

　　认为本所，出的许诺合法、不具有违反法令律例的强制性划定的景象刊行人控股股东、现实节制报酬削减和规范联系关系买卖所作。

　　《三年审计演讲》《募集仿单》及刊行人出具的申明按照刊行人现行无效的停业执照、《三年年度演讲》，和手艺为根本的数字视觉分析办事营业刊行人的主停业务为处置以CG创意。2020年主停业务收入别离为72刊行人2018年、2019年及,1万元、91213.7,万元及100564.34,41万元367.，89%、99.92%和99.95%别离占刊行人当期停业总收入的99.，停业务凸起刊行人主。

　　述划定按照上，或其有权出租该等衡宇的其他证明文件的（1）出租方未供给租赁衡宇的产权证书，主意权力若第三人，赁衡宇利用、收益的以致刊行人不克不及对租，房钱或者不领取房钱刊行人能够请求削减；文件或相关主管部分核准衡宇扶植的许可文件的（2）出租方未供给产权证书或其他权属证明，获相关主管部分核准扶植的建筑无法确定该等租赁衡宇能否为已，权机关认定无效的风险相关租赁合同具有被有；门批答应可扶植的租赁衡宇（3）未取得相关主管部，致刊行人无法继续利用、收益的风险具有被有权主管部分责令拆除而导。

　　其他债权有违约或者延迟领取本息的现实（1） 对已公开辟行的公司债券或者，继续形态仍处于；

　　九、联系关系买卖及同业合作”所述如《律师工作演讲》注释之“，认为本所，章轨制中明白了联系关系买卖的公允决策法式刊行人已在《公司章程》及其他内部规。

　　内次要控股子公司相关当局部分出具的证明并经本所律师核查按照《三年审计演讲》、刊行人出具的申明、刊行人及其境，反产质量量和手艺监视尺度而遭到质监部分惩罚的景象刊行人及其境内次要控股子公司比来三年不具有因违。

　　取得扶植工程规划许可证或者未按照扶植工程规划许可证的划定进行扶植的《中华人民共和国城乡规划法（2019批改）》第六十四条划定：“未，乡规划主管部分责令遏制扶植由县级以上处所人民当局城；除对规划实施的影响的尚可采纳更正办法消，更正期限，以上百分之十以下的罚款处扶植工程造价百分之五；办法消弭影响的无法采纳更正，拆除期限，拆除的不克不及，者违法收入充公实物或，价百分之十以下的罚款能够并处扶植工程造。设规划许可证或者未按照村落扶植规划许可证的划定进行扶植的”第六十五条划定：“在乡、村庄规划区内未依法取得村落建，令遏制扶植、期限更正由乡、镇人民当局责；更正的过期不，拆除能够。位或者小我有下列行为之一的”第六十六条划定：“扶植单，乡规划主管部分责令期限拆除由地点地城市、县人民当局城，罚款：（一）未经核准进行姑且扶植的能够并处姑且扶植工程造价一倍以下的；内容进行姑且扶植的（二）未按照核准；物跨越批如期限不拆除的（三）姑且建筑物、修建。”