创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法令律例及规范性文件的相关划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上市公司章程指引》《上海证券买卖所科，范公司运作为进一步规，管理程度提高公司，现实环境连系公司，订部门担理轨制公司新制定、修。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　条目外除上述，其他条目不变《公司章程》。增部门条目因删减和新，款序号按修订内容响应调整章程华夏条目序号、征引条。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　日以现场表决和通信表决相连系的体例召开了第六届董事会第二十三次会议杭州宏华数码科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8。通过专人、电子邮件等体例送达全体董事本次的会议通知于2022年7月29日。席董事6人会议应出，董事6人现实出席，长金小团先生掌管会议由公司董事，理人员列席了本次会议公司部门监事和高级管。等法令律例以及《杭州宏华数码科技股份无限公司章程》的相关划定会议的通知、召集、召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》，合法、无效会议决议。

　　2022年8月8日召开公司第六届董事会第二十三次会议杭州宏华数码科技股份无限公司（以下简称“公司”）于，制定、修订公司部门担理轨制的议案》审议通过了《关于修订的议案》《关于，以及相关轨制环境申明如下现将本次修订《公司章程》：

　　议通过之日起十二个月内无效“上述授权自公司股东大会审。证监会对本次刊行予以注册的决定若公司已于该无效期内取得中国，至本次刊行完成之日则该无效期主动耽误。”

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方（三）投票体例：本次股东大会所采用的式

　　通过本次刊行相关议案的决议之日起十二个月本次刊行决议的无效期为公司股东大会作出。证监会对本次刊行予以注册的决定若公司已于该无效期内取得中国，至本次刊行完成之日则该无效期主动耽误。”

　　公司关于修订及公司部门担理轨制的通知布告》（通知布告编号：2022-041）及相关轨制具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份无限。

　　场会议时照顾上述证明文件股东或代办署理人须在加入现，话体例打点登记公司不接管电。

　　年8月25日召开的贵公司2022年第一次姑且股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022，使表决权并代为行。

　　规章及内部轨制的相关划定按照相关法令律例、部分，公司部门担理轨制拟新增制定、修订，况如下具体情：

　　22年8月8日以现场体例召开了第六届监事会第十三次会议杭州宏华数码科技股份无限公司（以下简称“公司”）于20。日通过专人、电子邮件体例送达全体监事本次的会议通知于2022年7月29。席监事3人会议应出，监事3人现实出席，主席葛晨文先生掌管会议由公司监事会。等法令律例以及《杭州宏华数码科技股份无限公司章程》的相关划定会议的通知、召集、召开和表决法式合适《中华人民共和国公司法》，合法、无效会议决议。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　特定对象刊行A股股票方案之决议无效期的议案（一）审议通过《关于调整公司2022年度向》

　　获授权人士全权打点本次刊行A股股票相关事宜的议案（二）审议通过《关于调整股东大会授权董事会及其》

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等法令律例和规范性文件的相关要求按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上，司现实环境并连系公，全权打点本次刊行A股股票的授权无效期进行调整董事会同意对股东大会授权董事会及其获授权人士，如下具体：

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，监管指引第1号—规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律。

　　公司运转为了规范，司管理完美公，理委员会通知布告〔2022〕2号）及《上市公司章程指引》修订申明按照《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监视管，现实环境连系公司，以下简称“《公司章程》”）的部门条目进行修订拟对《杭州宏华数码科技股份无限公司章程》（。条目如下具体修订：

　　过上海证券买卖所（以下简称“上交所”）审核公司本次向特定对象刊行A股股票事项尚需通，中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施并获得中国证券监视办理委员会（以下简称“，会同意注册的决定及当时间尚具有不确定性最终可否通过上交所审核并获得中国证监。环境及时履行消息披露权利公司将按照该事项的进展，者留意投资风险敬请泛博投资。

　　调整外除上述，权人士全权打点本次刊行A股股票相关事宜其他内容连结不变本次向特定对象刊行A股股票股东大会授权董事会及其获授。

　　修订外除上述，案的其他部门内容未发生本色性变化公司本次向特定对象刊行A股股票方。科技股份无限公司2022年度向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码，资者留意查阅敬请泛博投。

　　月8日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十三次会议杭州宏华数码科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年8，》、《关于公司2022年度向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象刊行A股股票方案之决议无效期的议案，象刊行A股股票预案进行了修订对公司2022年度向特定对，环境如下次要修订：

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立看法《杭州宏华数码科技股份无限公司独立董事关于》

　　络投票相连系的体例召开2022年第一次姑且股东大会董事会同意公司于2022年8月25日以现场表决加网。

　　议案4曾经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过本次提交股东大会审议的议案1、议案2、议案3、，届监事会第十三次会议审议通过议案1、议案3曾经公司第六；证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露相关通知布告已于2022年8月9日在上海证券买卖所网站(及《中国。一次姑且股东大会召开前公司将在2022年第，份无限公司2022年第一次姑且股东大会会议材料》在上海证券买卖所网站(刊登《杭州宏华数码科技股。

　　络投票平台或其他体例反复进行表决的（二）统一表决权通过现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　1号杭州宏华数码科技股份无限公司九楼会议召开地址：浙江省杭州市滨江区滨盛路391室

　　特定对象刊行A股股票预案（修订稿）的议案（二）审议通过《关于公司2022年度向》

　　在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　所股东大会收集投票系统行使表决权的（一）本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）进行投票既能够登岸买卖系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站申明具体操作请见互联。

　　公司证券刊行注册办理法子（试行）》等相关法令、律例和规范性文件的划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市，22年度向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）》公司编制了《杭州宏华数码科技股份无限公司20，券买卖所网站（）披露的相关通知布告具体内容详见公司同日在上海证。

　　公司证券刊行注册办理法子（试行）》等相关法令、律例和规范性文件的划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市，22年度向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）》公司编制了《杭州宏华数码科技股份无限公司20，券买卖所网站（）披露的相关通知布告具体内容详见公司同日在上海证。

　　宏华数码科技股份无限公司八楼董事会办公浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州室

　　公司部门担理轨制的通知布告》（通知布告编号：2022-041）及《杭州宏华数码科技股份无限公司章程》具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份无限公司关于修订及。

　　公司关于召开2022年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2022-042）具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份无限。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“否决，托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委，己的志愿进行表决受托人有权按自。

　　创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法令律例及规范性文件的相关划定按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理原则》《上市公司章程指引》《上海证券买卖所科，范公司运作为进一步规，管理程度提高公司，现实环境连系公司，》部门条目进行修订公司对《公司章程。公司章程》相关工商登记变动等具体事宜同时提请股东大会授权董事会打点修订《。

　　通过本次刊行相关议案的决议之日起十二个月本次刊行决议的无效期为公司股东大会作出。”

　　人或其委托的代办署理人出席会议1.法人股东应由法定代表。人出席会议的由法定代表，人身份证和法人股东账户卡大公司打点登记应持停业执照复印件（加盖公司公章）、本；代办署理人出席会议的由法定代表人委托，表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡大公司打点登记代办署理人应持法人停业执照复印件（加盖公章）、代办署理人本人身份证、法定代；

　　特定对象刊行A股股票预案（修订稿）的议案（三）审议通过《关于公司2022年度向》

　　项尚需提交股东大会审议此次修订《公司章程》事，记机关核准的内容为准上述变动最终以工商登。公司章程》相关工商登记变动等具体事宜同时提请股东大会授权董事会打点修订《。上海证券买卖所网站（）予以披露修订后的《公司章程》将于同日在，者留意查阅敬请投资。

　　在上海证券买卖所网站（）予以披露修订后的相关轨制具体内容将于同日，者留意查阅敬请投资。

　　信函或传真体例登记3.异地股东能够，23日下战书17:00之前送达须在登记时间2022年8月，达公司的时间为准信函或传真以抵，系体例及说明“股东大会”字样信函上需说明股东联系人、联。的证明材料复印件信函或传线款所列，需照顾原件出席会议时。

　　特定对象刊行A股股票方案之决议无效期监事会认为：公司调整2022年度向，和规范性文件的划定合适相关法令、律例，理的相关要求合适公司治，特定对象刊行的实施有益于推进本次向。策法式合法、合规该事项的审议和决。对象刊行A股股票方案之决议无效期同意调整公司2022年度向特定。

　　市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等法令律例和规范性文件的相关要求按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上，司现实环境并连系公，刊行A股股票方案中的决议无效期进行调整董事会同意对公司2022年度向特定对象，如下具体：

　　章、数据仅供参考据券日报网所载文，细阅读法令申明利用前务请仔，自傲风险。

　　司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表）（一）股权登记日下战书收市时在中国登记结算无限公司上海分公，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　亲身出席会议的2.天然人股东，账户卡大公司打点登记应持本人身份证和股东；出席会议的委托代办署理人，托书和股东账户卡大公司打点登记代办署理人应持本人身份证、授权委；

　　特定对象刊行A股股票方案之决议无效期的议案（一）审议通过《关于调整公司2022年度向》