年12月31日截至2021，现实节制报酬中国电科收购人的控股股东和，位或焦点企业具体环境如下中国电科部属次要成员单：

　　告书签订日截至本报，过与证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚中电国睿及其次要办理人员比来五年未受，的严重民事诉讼或者仲裁未涉及与经济胶葛相关。

　　061号中投国际商务核心A栋22层D3单企业居处 深圳市福田区香蜜湖街道香梅路1元

　　光探测器件、集成光学器件、光纤传输组件及摄像机、红外热像仪等光电产物的研究生33 中国电子科技集团公司第四十四研究所 次要处置半导体光发射器件、半导体产

　　公司第九届董事会第二十次会议及第二十四次会议审议通过1、本次买卖的重组预案及重组预案（修订稿）曾经上市；

　　要处置集成电路设想、使用、手艺办事55 中科芯集成电路无限公司 主；软件开辟计较机；芯片的销集成电路售

　　的资产现实净利润不足标的资产预测净利润的部门鉴于柏盈投资之无限合股人罗明、邢懋腾应就标，偿（详见《盈利预测弥补和谈》）以股份及或现金体例对甲方进行补，投资3.1979%的财富份额且罗明、邢懋腾合计持有柏盈，此因，得的甲方股份中的 305柏盈投资通过本次刊行获,过本次刊行所认购的甲方股份数量9682股（计较体例为：柏盈投资通,585,投资的财富份额比例 3.1979%807股×罗明、邢懋合计持有的柏盈，资间接享有权益的甲方股份数量对应罗明、邢懋腾通过柏盈投。数量应向上取整切确至股根据上述公式计较的股份，按一股处置）不足一股的，个月内不得上市买卖或让渡自觉行竣事之日起 36，公开让渡或通过和谈体例让渡包罗但不限于通过证券市场，前提下的让渡不受此限但在合用法令许可的。

　　件、电子器件、相关零件和系统的手艺开辟77 中电科光电科技无限公司 光电子器；、计较机、软件及其辅助设备发卖电子元器件、机械设备；光电子材料及相关器件（高污染、高情况风险的出产制造环节除外）制造光电子材料、红外材料、激光材料、光纤材料、非线性光学等；染、高情况风险的出产制造环节除外）制造电子元器件与机电组件设备（高污；境风险的出产制造环节除外）制造光学仪器（高污染、高环；车载设备制造智能；高情况风险的出产制造环节除外）制造敏感元件及传感器（高污染、；开辟软件；系统集成办事计较机消息；究和试 验成长工程和手艺研；办事检测；、电子产物、机械设备安装平安手艺防备产物；业承包、劳务分包施工总承包、专；进出口、代办署理进出口货色进出口、手艺；代办署理、发布告白设想、制造、；承试）电力设承装（承修、施

　　统工程无限公司 403 南京轨道交通系,1% 轨道交通投资、扶植000.00 52.3；计、征询、监 理、施工与承包轨道交通工程和市政工程的设；施工与承包机电工程；施工与承包建筑工程；程施工与承包地基根本工；工程施工与承包建筑装修粉饰；务办事供给劳；计、开辟、出产、系统集成、发卖、安装、测试、运营和手艺办事通信、分析主动化、牵引等轨道交通设备及相关产物硬件和软件设；定企业运营或禁止进出口的商品和手艺除外）自营和代办署理各类商品和手艺的进出口（国度限。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　、光纤光缆、线缆公用材料、辐照加工、电缆附件的手艺研发、产物出产、发卖和办事11 成都普天电缆股份无限公司 成都普天电缆股份 1202 次要处置电线电缆。

　　行股份的柏飞电子股权价值确定各自应认购的股份数量股份认购方按照各自持有的拟用于认购电科数字本次发，次拟出售的标的公司股权对应的收购价钱÷本次刊行股份价计较体例为：某一认购方认购股份数量=该认购方持有的本格

　　技、工业互联网等行业的边缘计较和边缘智能的环节手艺能力柏飞电子的嵌入式系统环节软硬件能够夯实上市公司在金融科，、工业互联网5G使用中的强及时处置节点等场景在高频买卖的环节时序节制节点、高端工业节制，品高及时、高靠得住和功能平安的劣势充实阐扬出柏飞电子嵌入式软硬件产，从硬件到软件的自主平安实现数字化转型各个环节，处理方案的合作力提拔行业数字化。

　　经容诚会计事务所（特殊通俗合股）审计注： 2020年、2021年财政数据。

　　同意各方，起45日在交割日。

　　投资办理无限公司 15 南方天辰（北京）,.00% 投资办理000.00 40；办理资产。相关部分核准（“1、未经，体例募集资金不得以公开；产物和金融衍生品买卖勾当2、不得公开开展证券类；发放贷款3、不得；以外的其他企业供给担保4、不得对所投资企业；金不受丧失或者许诺最低收益”5、不得向投资者许诺投本钱；选择运营项目企业依法自主，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　技无限公司 456 重庆吉芯科,子产物（不含电子出书物）的设想、制造、发卖和手艺办事000.00 33.33% 一般项目：电子材料、电；术的设想、开辟及数据办事计较机使用软件、消息技，统集成办事计较机系；发、出产、发卖和手艺办事电子设备、仪器仪表的研；与代 理商业经纪；术进出口货色及技；及衡宇租赁电子设备；办理物业。律例禁止运营的不得运营（以上范畴国度法令、；不得运营）* （除依法须经核准的项目外国度法令、律例划定应经审批而未获审批前，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　告书签订日截至本报，外）、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁上述人员在比来五年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除。

　　息手艺无限公司 106 上海华诚金锐信,讯科技、电子科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事000.00 41.00% 消息手艺、计较机科技、收集科技、通；信设备、通信器材加工、拆卸、发卖计较机、电子产物、电子元器件、通；系统集成计较机；软件开辟计较机；机软件批发零售收集设备、计较；备租赁自有设；安装、维电器设备修

　　及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的情6、近五年内遭到行政惩罚、刑事惩罚、或者涉况

　　研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所收购人/三十二所/华东所 指 华东计较手艺）

　　软件无限公司 24 上海华元创信,统集成范畴内的手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺让渡及发卖（除计较机消息系统平安公用产物000.00 46.00% 计较机软硬件、计较及嵌入式软件、电子产物、电子设备、计较机系）

　　柏飞电子通过收购，边-端”一体化数字化全体处理方案的能力能够有益支持上市公司构成具有供给“云-，决方案为牵引构成“以解，展”的优良态势带动自主产物发。

　　电手艺分析研究、集激光与红外手艺于一体的骨干科研单7 中国电子科技集团公司第十一研究所 次要处置光位

　　股份无限公司 139 厦门雅迅收集,消息办事（不含药品消息办事和网吧）500.00 25.00% 互联网；办事测绘；信系统设备的设想、开辟和制造工程和手艺研究和试验成长（通；设想、开辟和制造通信终端设备的；检测机构产质量量检测的商用暗码产物发卖经国度暗码办理局审批并通过制定。）；开辟软件；及辅助设备批发计较机、软件；集成办事消息系统；征询办事消息手艺；（不含需经许可审批的项目）其他未列明消息手艺办事业；、零配件、原辅材料的进口营业（不另附进出口商品目次）运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机械设备，止进出口的商品及手艺除外但国度限制公司运营或禁；设备制造其他电子；含须经许可审批的项目）其他未列明制造业（不；产运营勾当自有房地；及辅助设备零售计较机、软件；备零售通信设；需经许可审批的运营项目）其他未列明批发业（不含；产物零售其他电子；及电子产物批发其他 机械设备；手艺办事其他质检；疗器械批发第二类医；疗器械零售第二类医。

　　字手艺股份无限公司2021年年度权益分拨实施通知布告》按照上市公司于2022年6月16日披露的《中电科数，案实施前公司的总股本426以2021年度利润分派方,528,股为基数228，0.38元（含税）每股派发觉金盈利，东每股转增 0.3股以本钱公积金向全体股。公式及利润分派打算按照上述价钱调整，调整为 17.95元/股本次买卖股票刊行价钱响应，对方刊行股数调整为130本次买卖上市公司向买卖,661,0股45。

　　除股份限售前提后在上交所主板上市畅通本次刊行的股份将于限售期届满并满足解。

　　、半导体碳化硅材料、特种光纤及光纤器件、电子材料质量检测分 析、工业仪器仪表的生35 中国电子科技集团公司第四十六研究所 次要处置半导体硅材料、半导体砷化镓材料产

　　评估基准日（不含当日）起至交割日（含交割日当日）止的期过渡期间 指 自经有权国资办理机构存案的评估演讲采用的间

　　产采纳订价刊行体例本次刊行股份采办资，会第二十四次会议决议通知布告日订价基准日为甲方第九届董事，票买卖均价的90%（按“进一法”保留两位小数）刊行价钱为订价基准日前 120个买卖日甲方股，96元/股即23.。4月20日2021年，通过了《2020年度利润分派预案》电科数字2020年年度股东大会审议，登记日登记的总股本为基数决定以实施权益分拨股权，现金股利2.5元（含税）向全体股东每10股派发。案已于2021年6月18日实施完毕电科数字2020年年度利润分派方，调整为23.71元/股本次刊行股票价钱响应。

　　股份无限公司 421 中电科数字手艺,子设备、仪器仪表的手艺开辟、手艺征询、手艺办事和发卖685.22 24.20% 电子消息系统、计较机、电，集成系统，机维修计较，入式软件办事软件开辟及嵌，设想与施工电子工程，程设想、施工平安防备工，设想、施工防雷工程，程设想、施工建筑粉饰工，程设想、施工机电安装工，工程收集，计、安装、调试卫星电视系统设，关的手艺征询和手艺办事通信工程及与上述范畴有，准的进出口业经外经贸部批务

　　 资金信任运营范畴，信任动产，产信任不动，券信任有价证，财富权信任其他财富或，司的倡议人处置投资基金营业作为投资基金或基金办理公，融资、公司理财、财政参谋等营业运营企业资产的重组、购并及项目，门核准的证券承销营业受托运营国务院相关部，、资信查询拜访等营业打点居间、征询，保管箱营业代保管及，、租赁、投资体例使用固有财富以存放同业、拆放同业、贷款，他人供给担保以固有财富为，业拆借处置同，监视办理委员会核准的其他业法令律例划定或中国银行营业

　　事夹杂集成电路和多芯片组件的研究及相关产物的研制生32 中国电子科技集团公司第四十三研究所 次要从产

　　嵌入式计较机及其操作系统、软件情况的研究开辟、使用24 中国电子科技集团公司第三十二研究所 次要处置，机研究开辟宇航计较，计开辟芯片设，程测评软件工等

　　视广播地面领受设备）、航空电子设备和仪器仪表的研制、出产、销59 中电科西北集团无限公司 次要处置通信产物（不含卫星电售

　　台电子配备、军用软件和电子根本产物的研制、出产运营范畴 承担军事电子配备与系统集成、兵器平；施与保障前提的扶植国防电子消息根本设；消息系统工程扶植承担国度严重电子；集成及相关共性手艺的科研、开辟、出产、发卖民用电子消息软件、材料、元器件、零件和系统；限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外）自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度；“三来一补”营业运营进料加工和；易和转口商业运营对销贸；投资实业；办理资产；务消息办事处置电子商；出国（境）参、办展组织本行业内企业的。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；准的项 目依法须经批，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　00776 次要处置通信和金融电子收集办事10 东方通信股份无限公司 东方通信 6。

　　科数字结存未分派利润本次刊行完成前的电，买卖的股东大会核准后经电科数字审议本次，电科数字全体股东共享由本次刊行完成后的。

　　录、外设加固、税务电子化、智能监控等手艺及各类电子产物、节能照明产物研发生41 中国电子科技集团公司第五十二研究所 次要处置数字音视频、数字存储记产

　　告书签订日截至本报，数字外除电科，益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的景象收购人在境内、境外其他上市公司中不具有具有权。

　　台电子配备、军用软件和电子根本产物的研制、出产运营范畴 承担军事电子配备与系统集成、兵器平；施与保障前提的扶植国防电子消息根本设；消息系统工程扶植承担国度严重电子；集成及相关共性手艺的科研、开辟、出产、发卖民用电子消息软件、材料、元器件、零件和系统；限制公 司运营或禁止进出口的商品及手艺除外）自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度；“三来一补”营业运营进料加工和；易和转口商业运营对销贸；投资实业；办理资产；务消息办事处置电子商；出国（境）参、办展组织本行业内企业的。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　告书签订日截至本报，许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的环境三十二所及其次要办理人员比来五年不具有未按期了偿大额债权、未履行，法》第六条划定景象不具有违反《收购办。

　　同意各方，期间过渡，的盈利由甲方享有标的公司所发生，的公司股权比例对甲方以现金体例予以补足吃亏由资产出售方按照其向甲方出售的标。

　　电子无限公司 11 南京美辰微,的手艺开辟、出产、发卖、手艺让渡、手艺征询、手艺办事100.00 76.00% 射频模仿集成电路及软件；司运营或禁止的商品和手艺除外）（依法须经核准的项目自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度限制公，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　告书签订日截至本报，外）、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁上述人员在比来五年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除。

　　该公司已刊行股份5%的根基环境如下所示司中具有/间接具有权益的股份达到或跨越：

　　务的投资办理、征询运营范畴 非证券业。务：1、发放贷款（不得处置下列业；投资或金融衍生品买卖2、公开买卖证券类；体例募集资金3、以公开；以外的企业供给担保4、对除被投资企业。自主选择运营项目）（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　公司 电子消息系统手艺研究73 中电莱斯消息系统无限；息系统、智能交通消息系统批示消息系统、公共平安信；件开辟使用软；备研制与出产消息系统设；制与发卖方舱研；分析集成特种车；试、评估软件测；衡宇赁自有，和手艺进出口营业等自营和代办署理各类商品。

　　告书签订日截至本报，许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的环境电科投资及其次要办理人员比来五年不具有未按期了偿大额债权、未履行，法》第六条划定景象不具有违反《收购办。

　　河区林芝路 278 号烟墩社区办事核心办公五楼 516 合肥中电科国元财产投资基金合股企业（无限合股） 合肥市包室

　　事反射面天线及天线节制系统的研制、开辟、设想及生29 中国电子科技集团公司第三十九研究所 次要从产

　　经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计注： 2020年、2021年财政数据。

　　（包罗核准三十二所及其分歧步履人免于发出要约）3、本次买卖正式方案经上市公司股东大会审议通过；

　　告书签订日截至本报，许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的环境中电国睿及其次要办理人员比来五年不具有未按期了偿大额债权、未履行，法》第六条划定景象不具有违反《收购办。

　　家平安消息系统顶层设想及总体论证、系统研制出产、软件设想开辟与集成21 中国电子科技集团公司第二十八研究所 军用营业办理消息系统、国，计制造集成业灵活式配备设务

　　合计刊行98甲方拟向乙方,445,电子100.00%股权402股股份采办柏飞。

　　562 处置微波与消息手艺相关产物的出产和销1 国睿科技股份无限公司 国睿科技 600售

　　一体产物、严重行业处理方案、财产互联网运营办事等三大板58 中电科数字科技（集团）无限公司 主停业务为软硬块

　　375 有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路产13 南京国博电子股份无限公司 国博电子 688品

　　电子公用设备手艺、零件系统和使用工艺研究开辟与出产制34 中国电子科技集团公司第四十五研究所 次要处置造

　　息收集严重专项相关的计较机系统办事66 六合消息收集无限公司 六合信；消息办事互联网。本色性经停业目前尚未开展务

　　资、投资办理及投资征询国元基金次要处置股权投，下流积极开展财产投资与财产整合环绕中国电科主责主业及财产链上，络平安与消息化等焦点范畴次要聚焦电子消息扶植、网。融资东西与手段操纵市场化的投，表里部资本充实整合，功效转化鞭策科技，业成长和转型升级推进中国电科产。

　　告书签订日截至本报，的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的根基环境如下所示国元基金在境内、境外其他上市公司中具有/间接具有权益：

　　六十三条的划定：“有下列景象之一的四、按照《上市公司收购办理法子》第，照前款划定提交宽免申请相关投资者可免得于按，过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非联系关系股东核准间接向证券买卖所和证券登记结算机构申请打点股份让渡和，司向其刊行的新股收购人取得上市公，跨越该公司已刊行股份的30%导致其在该公司具有权益的股份，让本次向其刊行的新股投资者许诺3年内不转，收购人免于发出要约且公司股东大会同意。因而”，东大会核准后经上市公司股，会提交宽免要约收购的申请收购人可免得于向中国证监。

　　告书所载明的材料进行的五、本次收购是按照本报。礼聘的专业机构外除本收购人和所，中列载的消息和对本演讲书做出任何注释或者申明没有委托或者授权任何其他人供给未在本演讲书。

　　股权比例（%） 电科数字拟领取的股份对价（股序号 资产出售方 电科数字拟采办的柏飞电子）

　　公司 资产办理：投资办理65 中电科资产运营无限；业用房出租商；备租赁公用设；投资征询除外）经济消息征询（；办理酒店；办理物业；产开房地发

　　 投资办理运营范畴；办理资产；投资项目；息征询经济信。相关部分核准（“1、未经，体例募集资金不得以公开；产物和金融衍生品买卖勾当2、不得公开开展证券类；发放贷款3、不得；以外的其他企业供给担保4、不得对所投资企业；金不受丧失或者许诺最低收益”5、不得向投资者许诺投本钱；选择运营项目企业依法自主，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　资产 指 电科数字刊行股份采办柏飞电子100.00%股本次买卖/本次重组/本次严重资产重组/本次刊行股份采办权

　　7 次要处置智能卡产物及相关系统集成 与全体处理方案办事12 东信和平科技股份 无限公司 东信和平 00201。

　　明白了公司计谋定位上市公司已进一步，互联网等行业数字化转型重点聚焦金融科技、工业，核心为根本建立以数据，合为底座以云网融，一体化行业数字化全体处理方案供给平安可托的“云-边-端”，字化处理方案的能力制造一体化行业数。

　　运营办事、数据汇聚共享与管理、云合规认证三大能力81 电科云（北京）科技无限公司 努力于制造云，位、成系统的云计较、大数据办事能为党政军用户供给平安靠得住的全方力

　　涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的情6、比来五年内遭到行政惩罚、刑事惩罚、或者况

　　告签订日截至本报，有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的景象电科数字集团在境内、境外其他上市公司中不具有拥。

　　 项目投资运营范畴；投资股权。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　告书签订日截至本报，要履行的决策及审批法式本次买卖曾经完成所有需，的决策或审批法式不具有尚需履行。

　　讯设备、仪器仪表的研发运营范畴 电子产物、通，器材、配件研发铁路公用设备及，研发、手艺办事计较机软硬件，及手艺的进出口营业自营和代办署理各类商品，商业国内，通信、监控、收费分析系统工程的设想、施工建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路，征询办事航空系统，品研发、手艺办事农业机械及配件产，维护（依法须经核准的项目农业出产消息系统扶植及，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　告书签订日截至本报，的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的根基环境如下所示中电国睿在境内、境外其他上市公司中具有/间接具有权益：

　　络通信产物、汽车电子产物、电子设备和仪器仪表的研发和发卖运营范畴 计较机硬件、计较机软件、计较机嵌入式软件、网，统集成办事计较机系，设想与施工电子工程，程设想、施工平安防备工，设想、施工防雷工程，程设想、施工建筑粉饰工，程设想、施工机电安装工，手艺征询、手艺让渡和手艺办事及上述专业范畴内的手艺开辟、，术的进出口营业处置货色及技。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　 实业投资运营范畴，投资项目，投资股权，办理投资；、办事、征询及让渡人工智能手艺研发；究、开辟与办事机械人的手艺研;网办事物联;手艺的研究互联网领取;的科技开辟医疗手艺；康办事医疗健；范畴内的手艺开辟、让渡、征询与办事生物科技、新能源、新材料科技专业；资与租赁物业投；发卖建材；公设备行政办，设备及用品的发卖与办事电子、电器、机电、电气；品发卖与办事讲授设备及用。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　告书签订日截至本报，受过与证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚电科数字集团及其次要办理人员比来五年未，的严重民事诉讼或者仲裁未涉及与经济胶葛相关。

　　93 努力于智能高效与超高效电机的研发、制造、发卖1 上海金陵电机股份无限公司 金陵电机 8346，电机的专业出产厂商是专注于工业设备，产、发卖与后期手艺办事来获得收益通过电机系统产物的设想开辟、生。

　　告书签订日截至本报，许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的环境国元基金及其次要办理人员比来五年不具有未按期了偿大额债权、未履行，法》第六条划定景象不具有违反《收购办。

　　赁无限公司 202 中电科融资租,00% 融资租赁营业000.00 90.；营业租赁；买租赁财富向国表里购；值处置及维修租赁财富的残；易征询租赁交；关的贸易保理营业兼营与主停业务有。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　 次要处置测控与卫星使用、光电零件与系统、消息匹敌及新概念手艺、无人飞翔器平台与系统无人机研发的军品营业和以物联网、电动汽车、无人飞翔器、消息化办事为主体的民品业19 中国电子科技集团公司第二十六研究所 次要处置声概况波脱手艺、振动惯性手艺、声光手艺、压电与声光晶体材料、声体波微波延迟线 中国电子科技集团公司第二十七研究所务

　　5 次要处置电子产物的设想、开辟、出产、发卖和办事9 成都天奥电子股份无限公司 天奥电子 00293；进出口货色。

　　消息手艺行业内的国度主要军民用大型电子系统工程产物10 中国电子科技集团公司第十四研究所 次要处置，环节元器件的研制、出产、发卖与服严重配备通信与电子设备、软件和务

　　字科技（集团）无限公司等刊行股份采办资产的批复》（证监许可[2022]1080号）8、上市公司已收到中国证监会核发的《关于核准中电科数字手艺股份无限公司向中电科数。

　　2 主停业务为微波与消息手艺相关产物的出产和发卖2 国睿科技股份无限公司 国睿科技 60056。

　　子产物的手艺开辟、出产、发卖、维修、手艺征询办事、计量测试办事64 中电科思仪科技股份无限公司 仪器仪表及相关元器件产物等电，发与系统集测试软件开成

　　种规格钕铁硼磁钢的开辟、出产回忆磁性器件的研制开辟磁性设备的生25 中国电子科技集团公司第三十三研究所 次要处置高机能、多产

　　次要处置特种通信手艺的研究、设备的研制和生27 中国电子科技集团公司第三十六研究所 产

　　子产物、安防电子产物的研究、出产、服52 中电海康集团无限公司 智能化电务

　　台电子配备、军用软件和电子根本产物的研制、出产运营范畴 承担军事电子配备与系统集成、兵器平；施与保障前提的扶植国防电子消息根本设；消息系统工程扶植承担国度严重电子；集成及相关共性手艺的科研、开辟、出产、发卖民用电子消息软件、材料、元器件、零件和系统；限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外）自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度；“三来一补”营业运营进料加工和；易和转口商业运营对销贸；投资实业；办理资产；务消息办事处置电子商；出国（境）参、办展组织本行业内企业的。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　全手艺无限公司 53 中电科拟态安,科技、通信科技、电子科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺办事000.00 51.00% 处置平安科技、消息科技、计较机科技、收集，系统集成计较机，开辟软件，不得处置金融租赁）计较机设备租赁（，修（除特种设备）电器设备安装、维，元器件、通信设备、通信器材、收集设备的销计较机、软件及辅助设备、电子产物、电子售

　　次要处置股权投资营业电科投资自设立以来，次要财政目标如下比来两年经审计的：

　　告书签订日截至本报，数字外除电科，跨越该公司已刊行股份5%的根基环境（除上述以披露的消息）如下所示中国电科在境内、境外其他上市公司中具有/间接具有权益的股份达到或：

　　科技无限公司 98 重庆航伟光电,目：货色进出口（依法须经核准的项目599.17 29.93% 许可项，方可开展运营勾当经相关部分核准后，电子及光通信产物的研究、开辟、出产、发卖、手艺办事及其使用系统工程具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：处置光，屋租赁自有房，材料发卖电子公用，设备发卖电子公用，电组件设备发卖电子元器件与机，代剃头卖，理办事采购代，法须经核准的项目外机械设备租赁（除依，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　对方签订的《关于中电科数字手艺股份无限公司刊行股份采办资产和谈《刊行股份采办资产和谈》 指 上市公司与刊行股份采办资产的买卖》

　　涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的情6、比来五年内遭到行政惩罚、刑事惩罚、或者况

　　 专业处置电波情况特征的观测和研究、使用16 中国电子科技集团公司第二十二研究所；、传布模式、论证演讲和消息办事为各类电子系统设备供给根本数据；合的消息化系统配备研重点进行较大型软硬结制

　　技无限公司 1305 中电科数智科,许可项目：第一类增值电信营业000.00 45.00% ；扶植勾当各类工程。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：；开辟软件；据办事大数；理办事数据处；数据办事互联网；础软件开辟人工智能基；平台手艺征询办事人工智能公共办事；用软件开辟人工智能应；征询办事消息手艺；平安软件开辟收集与消息；集成办事消息系统；讯设备租赁计较机及通；及辅助设备批发计较机软硬件；及辅助设备零售计较机软硬件；备发卖通信设；品发卖电子产；计、代办署理告白设；制 告白作

　　国元基金通过本次刊行获得的甲方股份电科数字集团、三十二所、中电国睿、，月内不得上市买卖或让渡自觉行竣事之日起36个，公开让渡或通过和谈体例让渡包罗但不限于通过证券市场，前提下的让渡不受此限但在合用法令许可的。20个买卖日的收盘价低于本次刊行价钱本次买卖完成后6个月内如甲方股票持续，末收盘价低于本次刊行价钱的或者买卖完成后 6个月期，金持有的甲方股份的锁按期主动耽误至多6个月电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基。易前持有的甲方股份三十二地点本次交，起18个月内不得让渡自本次刊行竣事之日，其他主体让渡甲方股份的景象除外但向三十二所之现实节制人节制的。

　　告书签订日截至本报，过与证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚国元基金及其次要办理人员比来五年未受，的严重民事诉讼或者仲裁未涉及与经济胶葛相关。

　　华东计较手艺研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）、中金启辰（姑苏）新兴财产股权投资基金合股企业（无限合股）、上海军民融合财产股权投资基金合股企业（无限合股）、重庆 南方工业股权投资基金合股企业（无限合股）、厦门弘盛联发智能手艺财产股权投资基金合股企业（无限合股买卖对方/资产出售方 指 中电科数字科技（集团）无限公司、合肥中电科国元财产投资基金合股企业（无限合股）、国投（上海）科技功效转化创业投资基金企业（无限合股）、中电国睿集团无限公司、上海柏盈投资合股企业（无限合股）、王玮、杭州国核源星图股权投资合股企业（无限合股）、）

　　领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖预案》及修订重组预案 指 《上海华东电脑股份无限公司刊行股份及稿

　　无限公司 手艺开辟、手艺办事85 北京普天太力通信科技；体育用品、医疗器械Ⅱ类、机械设备、软件、家用电器（除电子产物、服装等实体店肆发卖）发卖通信设备、电子产物、针纺织品、服装、建筑材料（不从现实体店肆运营）、文化用品、；备维修通信设；计较机维修；开辟软件；运输代办署理办事装卸办事、；办事仓储；办事会议；展现勾当承办展览；代办署理、发布告白设想、制造、；公用房出租办；消息办事互联网。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；依法须经核准的项目互联网消息办事以及，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　告书签订日截至本报，过与证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚电科投资及其次要办理人员比来五年未受，的严重民事诉讼或者仲裁未涉及与经济胶葛相关。

　　出产、以光纤通信收集与系统、光收集设备、光电端机、光纤通信工程设想与实施为次要专业方26 中国电子科技集团公司第三十四研究所 处置光通信零件和系统手艺研究及设备研制、向

　　息手艺无限公司 21 河南方达空间信,0% 卫星遥感数据处置722.95 40.0；消息办事地舆遥感；航办事卫星导；信办事卫星通；办事测绘；信终端制造卫星挪动通；用系统集成卫星遥感应；使用系统集成卫星手艺分析；信终端发卖卫星挪动通；存储支撑办事数据处置和；据办事大数；理办事数据处；手艺办事物联网；用软件开辟人工智能应；手艺研发物联网；用使用系统人工智能通；用系统集成办事人工智能行业应；集成办事消息系统；行维护办事消息系统运；征询办事消息手艺；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；飞翔器制造智能无人；飞翔器发卖智能无人；空办事通用航；套设备制造雷达及配；机及系统制造工业节制计较；机及系统发卖工业节制计较；设备制造云计较；备制造通信设；备发卖通信设；品发卖电子产；开辟软件；发卖软件；值电信营业第二类增；车发卖汽车新；备制造安防设；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；进出口货色；进出口手艺；进出口代办署理。

　　展计较手艺研究运营范畴 开，科技成长推进消息。与相关产物开辟计较机系统研制，术开辟收集技，路设想集成电，系统集成电子消息，产物开辟电子消息，工程设想电子消息，软件测评计较机及，训与手艺征询相关专业培，工程》出书《计较机。

　　公司 一般项目：通信设备制造86 普天东方通信集团无限；及外围设备制造计较机软硬件；器件制造电子元；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；开辟软件；办理系统开辟轨道交通运营；备发卖通信设；及辅助设备批发计较机软硬件；及辅助设备零售计较机软硬件；发卖软件；器件批发电子元；器件零售电子元；料发卖金属材；机械及部件发卖轨道交通工程；环节系统及部件发卖轨道交通公用设备、；许可类消息征询办事）消息征询办事（不含；场办事泊车；地产租赁非栖身房；租赁住房；须经核准的项目外物业办理(除依法，主开展运营勾当)凭停业执照依法自。类增值电信营业许可项目：第二；扶植勾当各类工程；法须经核准的项目货色进出口(依，方可开展运营勾当经相关部分核准后，审批成果为准)具体运营项目以。

　　至锁定刻日届满前本次买卖完成后，股本等缘由增持的股份乙方因甲方送股、转增，放置予以锁定亦应按照上述。限届满后在锁按期，易按照届时无效的法令律例和上交所的法则打点乙方通过本次刊行获得的甲方股份的让渡和交。

　　定区嘉罗公路1485号43幢501-503中电科数字科技（集团）无限公司 上海市嘉室

　　不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏六、收购人及其分歧步履人许诺本演讲书，性承担个体和连带的法令义务并对其实在性、精确性、完整。

　　法令律例的划定二、根据上述，公司（以下简称“电科数字”、“上市公司”）具有权益的股份变化环境本演讲书已全面披露了收购人及其分歧步履人在中电科数字手艺股份无限。

　　营项目是：投资办理运营范畴 一般经；投资项目；征询投资；消息投资；息征询经济信；商业国内；资营业创业投；征询营业创业投资；创业办理办事营业为创业企业供给；与创业投资办理参谋机构参与设立创业投资企业；与企业投资扶植间接投资或参。务院决定禁止的项目除外（法令、行政律例、国，得许可后方可运营限制的项目须取）

　　买卖外除本次，告书签订日截至本报，增持上市公司股份或措置其已具有权益股份的打算收购人及其分歧步履人暂无在将来十二个月内继续。增持或减持上市公司股份的决定如收购人及其分歧步履人作出，求及时履行消息披露权利将按拍照关法令律例的要。

　　公司具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的简要情四、收购人及其分歧步履人及其控股股东在境内、境外其他上市况

　　、民用微型、小型、特种毗连器和继电器新品的研发与制造30 中国电子科技集团公司第四十研究所 次要处置特种；、制造手艺和测试手艺研究毗连器、继电器根本理论；术谍报消息及尺度化研究毗连器、继电器专业技；器质量监视与检毗连器、继电测

　　 实业投资运营范畴；办理股权；成品、包装材料、金属材料、压缩机及配件、混凝土、重油（除危险品）、铜、铅、锌、矿产物、有色金属矿产物及成品、贵金属矿产物及成品的发卖农副产物（除粮、油、棉）、电线电缆、机电设备、机械设备及配件、仪器仪表、医疗器械一类、建筑材料、装潢材料、钢材、木成品、塑料成品、纸；务及衡宇租赁自有物业服；家限制企业运营或禁止进出口的商品和手艺除外）自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（但国；食物发卖预包装。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后。）

　　、股权投资、投资征询运营范畴 投资办理；经纪产权。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　主动化、伺服、跟踪、丈量、侦查匹敌、遥控、遥测、遥感、收集办理与监控、高速公路交通办理、电力配网主动化等专业范畴的研43 中国电科收集通信研究院 次要处置卫星通信、散射通信、微波接力通信、分析营业数字网及程控互换、广播电视、办公管剃头

　　告书签订日截至本报，外）、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁上述人员在比来五年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除。

　　科技无限公司 202 南京国兆光电,光学产物、电子产物、光电子器件技 术研发、手艺征询、手艺办事、手艺让渡、设想、出产和发卖518.89 20.23% 光电探测器件及组件和零件、显示器件及组件和零件、集成电路、。

　　涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的情6、比来五年内遭到行政惩罚、刑事惩罚、或者况

　　型近程无线监控设备、现场直播用便携式微波传输设备、W0064型微波多路电视传输设备和 WTJ0063型小容量数字微波通信机的生44 中国电子科技集团公司第五十五研究所 次要处置GPS的有源天线型挪动通信用线性功率大器船用电子设备领受前段、OM-5000产

　　营项目：农业安全运营范畴 许可经；失安全财富损；安全义务；任安全法定责；和包管安全信用安全；和不测危险安全短期健康安全；再安全营业上述营业的；部保费收入的比例不得低于60%（凭许可证运营公司农业安全及其他涉农安全保费收入总和占全）

　　18号包河区机关后勤办事核心三楼310企业居处 安徽省合肥市包河区包河大道1室

　　及相关设备、软件、硬件产物的研究、出产、发卖及手艺办事68 中电收集通信集团无限公司 通信收集与电子消息系统；施工及 总承包通信系统工程；运营办事卫星导航等

　　导航、通信、计较机等大型系统工程手艺使用研究、设想与出产14 中国电子科技集团公司第二十研究所 次要处置无线电。统、空港海港集中监控办理系统、无线电通信系统、计较机收集系统包罗：航空器导航系统、帆海导航系统、卫星导航系统、飞机着陆系等

　　电机及公用设备、电机一体化产物、开关电源电子产物研究开15 中国电子科技集团公司第二十一研究所 次要处置微特发

　　限公司 科学研究开辟、手艺让渡和学问产权代办署理办事62 西安中电科西电科大雷达手艺协同立异研究院有等

　　产物研发、出产和发卖产物包罗硬盘录像机（DVR）、视音频编解码卡等数据存储及处置设备7 杭州海康威视数字手艺股份无限公司 海康威视 002415 专业处置安防视频监控，器（DVS）等视音频消息采集处置设备以及监控摄像机、监控球机、视频办事。

　　涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁的情6、比来五年内遭到行政惩罚、刑事惩罚、或者况

　　七研究所 次要处置微电子手艺的研发36 中国电子科技集团公司第四十，储器电路、厚膜夹杂集成电路和计较机及其使用为成长方以微节制器/微处置器及其接口电路、公用集成电路、存向

　　字手艺股份无限公司 2021年年度权益分拨实施通知布告》注：按照公司于2022年 6月16日披露的《中电科数，方案实施前公司的总股本426公司以2021年度利润分派,528,股为基数228，0.38元（含税）每股派发觉金盈利，股东每股转增0.3股以本钱公积金向全体，为554总变动,079,6股89。告书签订日截至本报，工商变动登记公司尚未打点。

　　同意各方，的公司开展专项审计于买卖交割日对标，专项审计演讲》确定过渡期间损益变更的具体金额以合适《证券法》划定的会计师事务所出具的《；审计如经，渡期间发生吃亏标的公司在过，后45个工作日内完成期间吃亏的补足资产出售方应于《专项审计演讲》出具。

　　字集团100%的股权中国电科持有电科数，股股东及现实节制人是电科数字集团的控。

　　次要处置光纤光缆手艺的专业化研发机构4 中国电子科技集团公司第八研究所 ，术、光纤光缆工艺公用设备和光纤通信系统工程手艺专业范畴为：光纤光缆及毗连器手艺、光纤传感技等

　　证券公司、安全公司等其他金融机构5%以上股份情五、收购人及其分歧步履人持有银行、信任公司、况

　　电科数字手艺股份无限公司章程》及其不按时的点窜文《公司章程》 指 电科数字股东大会审议通过的《中本

　　新一代消息根本设备扶植与运营办事为主业电科数字集团以环节软硬件产物与平台、，与消息办事及计较机营业次要运营范畴包罗软件。

　　告书签订日截至本报，字集团100%股权中国电科持有电科数，构如下股权结：

　　电国睿和国元基金刊行股份采办其所持的柏飞电子股权的行本次收购 指 电科数字向三十二所、电科数字集团、中为

　　无限公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖演讲书（草案）》及修订重组草案/重组演讲书（草案） 指 《中电科数字手艺股份稿

　　易完成后本次交，将添加至685上市公司股本,740,6股34，为 20.55%三十二所持股比例，司控股股东仍为上市公。金合计持有上市公司股份比例为 41.87%中国电科节制的企业及其节制的企业办理的基，市公司现实节制人中国电科仍为上。公司现实节制人发生变动本次买卖不会导致上市。

　　告书签订日截至本报，行许诺、被中国证监会采纳行政监管办法或遭到证券买卖所规律处分的环境电科数字集团及其次要办理人员比来五年不具有未按期了偿大额债权、未履，法》第六条划定景象不具有违反《收购办。

　　国元基金在内的12名股东采办其合计持有的柏飞电子100.00%股权上市公司以刊行股份的体例向包罗电科数字集团、三十二所、中电国睿、。

　　化学能、光能、热能转换成电能的手艺和电子能源系统技13 中国电子科技集团公司第十八研究所 次要研究术

　　前无效的刊行价钱此中：P0为调整，率或转增股本率n为该次送股，配股率k为，配股价A为，派送现金股利D为该次每股，无效的刊行价钱P1为调整后。

　　还有商定除非各方，交割日起自买卖，将由甲方享有和承担标的资产的全数盈亏。

　　处置低温、电子、超导、汽车空调的使用研究与开12 中国电子科技集团公司第十六研究所 次要发

　　、股权投资、投资征询运营范畴 投资办理；经纪产权。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　告书签订日截至本报，过与证券市场相关的行政惩罚、刑事惩罚三十二所及其次要办理人员比来五年未受，的严重民事诉讼或者仲裁未涉及与经济胶葛相关。

　　围 投资运营范。床、仪器仪表、机械、电子产物、办公主动化设备、工程机械、备品备件、劳保用品与内燃机配套的农机产物、农用汽车、管件接关（塑材、铜材及铸铁件）、数控机。造发卖及相关的手艺进出口营业出产科研所需的原辅材料的制。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　制器、开关电源及公用设备、电子产物的研发、发卖、办事、出产、加工（ 出产加工限分支机构）78 中电科机械人无限公司 机械人、系统集成及焦点部件、微特电机及组件、齿轮减速机、控，示办事展览展，组件的计量、试验、查验、检测机械人及焦点部件、微特电机及，征询、手艺让渡、手艺培训、手艺办事、手艺承包、手艺中介、手艺入股处置机械人及焦点部件、微特电机及组件专业范畴内的手艺开辟、手艺，备租赁自有设，租赁运营房地产，物运营出书。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　加数间接相加之和在尾数上有差别本演讲书中部门合计数若呈现与各，五入所致均为四舍。

　　、产物开辟、出产试制、产物发卖、工程集成、质量查验认证、尺度制定、征询服2 中国电子科技集团公司第三研究所 次要处置电视电声及相关范畴的手艺研究务

　　告书签订日截至本报，外）、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁上述人员在比来五年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除。

　　11月10日2021年，作为乙方）签订了《刊行股份采办资产和谈》上市公司（作为甲方）与柏飞电子全体股东（，柏飞电子100.00%股权相关事宜进行了商定就上市公司向买卖对方刊行股份采办其合计持有的。

　　处置于集成电路配备、光伏板块和平板显示装60 中电科电子配备集团无限公司 次要备

　　处置各类新型真空微波器件和气体激光器件研究8 中国电子科技集团公司第十二研究所 次要，、传感手艺、陶瓷、阴极、磁性材料制造和计较机等手艺基具有微波、激光、真空概况阐发、细密加工、光机电一体化础

　　限公司刊行股份采办资产暨联系关系买卖演讲书重组演讲书 指 《中电科数字手艺股份有》

　　光学镜头、拍照器材、钢片快门、光学原材料、仪器零配件等产物的出产和发卖8 凤凰光学股份无限公司 凤凰光学 600071 次要处置光学镜片、。

　　子产物、通信设备、仪器仪表的研发53 中电国睿集团无限公司 电,器材、配件研发铁路公用设备及,研发、手艺办事计较机软硬件,及手艺的进出口营业自营和代办署理各类商品,商业国内,通信、监控、收费分析系统工程的设想、施工建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路,征询办事航空系统,品研发、手艺办事农业机械及配件产,维护（依法须经核准的项目农业出产消息系统扶植及，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　刊行日期间（包罗首尾两日）在本次刊行的订价基准日至，、本钱公积转增股本、配股等除权除息事项如电科数字发生派送现金股利、股票股利，作响应调整的本次刊行价钱，量也将作响应调整本次刊行的股份数。

　　司 电子材料、半导体系体例造、发卖75 中电科半导体材料无限公；征询、手艺让渡、手艺服电子材料手艺开辟、手艺务

　　的刊行体例为非公开辟行本次刊行股份采办资产，资产和谈》项下的股份认购方刊行对象为《刊行股份采办，乙方即。

　　子消息成长无限公司 102 中电科技（南京）电,、电子产物及设备的研究、开辟、发卖000.00 75.00% 软件；、建筑材料、劳保用品、纸成品、石油成品（成品油除外）、化工产物、计量尺度器具及量具、衡器、金、银及其成品的发卖电器机械及器材、通俗机械、交通运输设备、仪器仪表、金属材料（国度专控产物除外）、金属成品、橡胶成品、塑料成品；国度限制公司运营或禁止的商品和手艺除外）自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（；售（限分支机构运营）手机的出产、研发、销；征询与办事供应链办理；学品运营危险化；储办事仓 ；家具发卖矿产物、；品发卖办公用；商务电子；发卖汽车；件发卖汽车配；承认的职业类证书）（依法须经核准的项目面向成年人开展的培训办事（不含国度同一，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　信类印制电路板的出产及发卖、通信处理方案和通信设备制造、通信工程监理及卫星导航运营办事等1 中电科普天科技股份无限公司 普天科技 002544 次要处置消息收集扶植手艺办事及通。

　　投资征询（未经金融监管部分核准运营范畴 股权投资、投资办理及，保、代客理财等金融营业）不得处置接收存款、融资担。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　发投资无限公司 股权投资80 中电科焦点手艺研；办理投资；办理资产；资咨投询

　　器、温度传感器、湿度传感器、噪声传感器、流量传感器、烟雾紫外线 中国电子科技集团公司第五十研究所 特种通信范畴次要包罗研究、出产特种通信系统和设备38 中国电子科技集团公司第四十九研究所 次要出产气体传感器、变更器、测控系统、压力开光、法拉级超大容量电容器温度钟表、可燃性气体报警器、压力传感；制、出产测试仪器和探测设备微波、探测范畴次要包罗研；用视野监控与办理、民用探测、感控民用范畴次要包罗电力电子、城市公等

　　究所 异型波导管厂次要以铜、铝加工为主40 中国电子科技集团公司第五十一研，缆、矩形及扁矩形波导管、脊形波导产物涉及铜及铜合金装潢管、射频电管

　　 实业投资运营范畴；投资股权；办理资产；征询投资。相关部分核准（1、未经，体例募集资金不得以公开；产物和金融衍生品买卖勾当2、不得公开开展证券类；发放贷款3、不得；以外的其他企业供给担保4、不得对所投资企业；金不受丧失或者许诺最低收益”5、不得向投资者许诺投本钱；主选择运营项目市场主体依法自，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　处置磁性材料、磁光材料及器件的使用研究与开5 中国电子科技集团公司第九研究所 次要发

　　告书签订日截至本报，外）、刑事惩罚或者涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁上述人员在比来五年未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除。

　　68 次要为环绕我国国民经济和社会消息化扶植需求3 太极计较机股份无限公司 太极股份 0023，、IT产物增值办事等一体化IT办事供给行业处理方案与办事、IT征询。使用软件为焦点软件开辟以行业，、公共事业等行业客户次要办事对象为当局。

　　第九届董事会第二十四次会议决议通知布告日采办资产刊行股份订价基准日 指 公司，1年6月9即202日

　　已获得需要的授权和核准三、收购人签订本演讲书，人公司章程或内部法则中的任何条目其履行亦不违反收购人及其分歧步履，相冲突或与之。

　　机无限公司 222 上海长江计较,及使用系统（除计较机消息系统平安公用产物）500.00 100.00% 计较机软件，外部设备及配件计较机硬件、，产物电子，产物机电，视广播地面领受设备）通信设备（除卫星电，开辟、发卖及维护办公主动化产物的；及工程设想施工计较机系统集成，产物及工程计较机收集，工程设想施工建筑智能化，装工程机电安，工程通信，工程环保， 工程设想施工公共平安防备，术的进出口营业处置货色及技，统集成工程专业范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事电子、机电、生物科技、计较机软硬件及使用产物、收集通信、系，开辟运营房地产，权房出租自有产，）运营办理泊车场（库，租赁、安装、维修及产物的手艺支撑和调养办事交通办理设备及安防智能系统和设备的发卖、，理和存储办事计较机数据处，不含市场查询拜访）商务消息征询（，增值电信、金融营业电子商务（不得处置）

　　研制、根本研究、国度科技攻关、航天测控等严重使用项目标研发11 中国电子科技集团公司第十五研究所 次要处置特种型号的，供计较机即系统配备为国防消息化扶植提等

　　购及相关股份权益变更勾当中有分歧步履景象的投资者《收购办理法子》第八十三条划定：“在上市公司的收，致步履人互为一。反证据如无相，列景象之一的投资者有下，权节制关系… ”截至本演讲书签订日为分歧步履人：（一）投资者之间有股，电国睿控股股东和现实节制人均为中国电科三十二所、电科投资、电科数字集团、中。元（北京）财产投资基金办理无限公司国元基金的施行事务合股报酬中电科国，理无限公司的间接控股股东是电科投资中电科国元（北京）财产投资基金管，电科全资子公司电科投资为中国。购法子》按照《收，国元基金和中电国睿形成分歧步履人关系三十二所、电科投资、电科数字集团、。

　　子并入后柏飞电，技范畴行业数字化处理方案中上市公司在持久深耕的金融科，能、高平安的软硬件系列产物操纵柏飞电子强及时、高性，中的自有产物比例添加提拔处理方案，附加值提拔，入利润率提高收，供高质量属性的产物及处理方案更好地为金融科技行业客户提。技、工业互联网的优良客户资本柏飞电子叠加上市公司在金融科，以上新的行业市场协助柏飞电子进入。

　　三十二研究所） 上海市嘉定区嘉罗路1485华东计较手艺研究所（中国电子科技集团公司第号

　　8 次要处置商用（民用）通信保密产物方面的开辟出产和发卖4 成都卫士通消息财产股份无限公司 卫士通 00226。品、平安产物和平安系统次要供给全系列暗码产，模块和平安平台包罗焦点的加密，具备多种平安防护功能的平安系统暗码产物和平安设备零件、以及。

　　备、工业主动化节制设备、各类电子仪器（医疗电子、环保电子、汽车电子公用测试仪器等）特种元器件的生28 中国电子科技集团公司第三十八研究所 次要处置特种雷达及电子系统工程、民用雷达、广播电视设产

　　公司 微电子工艺手艺开辟、办事70 结合微电子核心无限义务；统、零件、封装、测试）的设想、制造、发卖和手艺办事电子材料和电子产物（芯片、器件、组件、模块、微系；手艺转移和孵化工艺手艺培训、；设想、开辟使用软件；办事数据；集成系统；机的研发、出产、发卖和手艺办事各类设备、仪器、仪表零部件及整；关天分或审批后方可处置运营）处置建筑相关营业（须取得相；代办署理商业；示办事展览展；术进出口货色及技；及衡宇租赁自有设备；业管物理

　　路工艺制造、集成电路掩模加工、集成电路及电子产物使用、委托电路模块的设想与开辟、集成电路的剖解阐发、高靠得住性封装及检测与测45 中国电子科技集团公司第五十八研究所 次要处置微电子根本理论与成长摸索研究、委托集成电路及电子产物设想与开辟、集成电量

　　、通信、通用/根本等门类电子丈量仪器和主动测试系统的研制、开辟及出产31 中国电子科技集团公司第四十一研究所 次要处置微波、毫米波、光电；和系统的研制、出产供给检测手为特种、民用电子元器件、零件段

　　 中电科数字手艺股份无限公司电科数字/公司/上市公司 指，易所上市公司上海证券交，60085股票代码：0

　　事消息化成长计谋研究和大型消息系统研发、使用、办事47 中国电子科技集团公司消息科学研究院 次要从；的总体设想及环节手艺研究担任严重消息化工程项目；化工程的扶植承担大型消息；发、测试、集成、监理等业衔接软件及使用系统的开务

　　意并确认各方同，理有权单元予以存案的《资产评估演讲》按照银信评估出具的并经国有资产监视管，2020年12月31日）的评估值为233柏飞电子全数股东权益截至评估基准日（即 ,79万元648.，值为根本以该评估，资产的收购价钱为233买卖各方同意本次标的,79万元648.。

　　成长无限公司 房地产开辟69 中电科（北京）置业；产征询房地；产经纪营业处置房地；项目办理扶植工程；公用房出租办；办理物业；发的商品房发卖自行开；勘测工程；程设工计

　　合中国消息化计谋、自主可控的操作系统67 神州网信手艺无限公司 开辟符，先辈、平安可控的软件及服为国有企业用户供给手艺务

　　经容诚会计事务所（特殊通俗合股）审计注：2020年、2021年财政数据。

　　事电子匹敌系统手艺研究、配备型号研制与小批量出产22 中国电子科技集团公司第二十九研究所 次要从，宽带微波、高密度信号处置、软件系统工专业涉及电子匹敌系统集成与设想、超程

　　个工作日内担任打点完成标的资产过户至甲方的需要法令手续资产出售方应自《刊行股份采办资产和谈》生效之日起15，资产出售方打点该等资产过户手续甲方该当按照法令律例的划定共同。

　　于1958年三十二所建立，科学和手艺的研究所之一是我国最早成立的计较机。年来近，台、航天计较机产物、大数据平台等产物及平台的研制三十二所专注于环节芯片、根本软件、软件定义计较平，家级主要项目参与了浩繁国。

　　书签订之日截至本演讲，露的持股消息外除本演讲书披，任何其他体例在电科数字具有权益收购人及其分歧步履人没有通过。

　　限公司 手艺开辟、手艺推广50 中电太极（集团）有；系统办事计较机；及辅助设备、机械设备、通信设发卖电子产物、计较机、软件备

　　要处置收集消息平安方面的研究、开辟与手艺服63 中国电子科技收集消息平安无限公司 主务

　　0468 次要处置消息通信设备的研发、出产和销14 南京普天通信股份无限公司 宁通信B 20售

　　、卫星地面领受、电视监控、防盗报警、计较机、特种光源等工程项42 中国电子科技集团公司第五十三研究所 次要运营有线电视目

　　中电科数字手艺股份无限公司刊行股份采办资产之盈利预测弥补和谈《盈利预测弥补和谈》 指 上市公司与弥补权利方签订的《关于》

　　 次要处置消息平安和通信保密范畴的研发生23 中国电子科技集团公司第三十研究所产

　　投资、筹谋及征询运营范畴 项目，办理及征询企业资产，培训人才，代办署理及办事房地产发卖。关部分核准后方可开展运营勾当（上述依法须经核准的项目经相）

　　 号烟墩社区办事核心办公五楼 516 注册地址 合肥市包河区林芝路 278室

　　用雷达零件及其配套产物、无线通信设备等产物的研制、出产和发卖6 四创电子股份无限公司 四创电子 600990 次要处置民，频甲等广电产物、应急批示车通信系统等公共平安产物、电源、变压器产物等其他产物次要产物为C波段（CC类）气候雷达、航管一次雷达、卫星电视广播地面领受设备高。

　　告书签订日截至本报，证券公司、安全公司等其他金融机构5%以上股份环境收购人及其分歧步履人不具有持有银行、信任公司、。

　　）曾经上市公司第九届董事会第二十九次及第三十一次会议审议通过2、本次买卖的重组演讲书（草案）及重组演讲书（草案）（修订稿；

　　、财产投资办理及征询运营范畴 股权、债务，开辟、让渡、发卖高新手艺及产物，租赁办事房地产，办理物业，务参谋企业财，、兼并征询办事企业资产重组，租赁办事机械设备，让渡征询办事资产办理及，征询办事商务消息，征询办事金融消息。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　买卖的股东通过本次刊行获得的甲方股份及柏盈投资通过本次刊行获得的甲方股份中的其余9柏飞电子除电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金、柏盈投资以外的其他参与本次,532,5股12，月内不得上市买卖或让渡自觉行竣事之日起12个。柏盈投资以外的其他参与本次买卖的股东取得本次刊行的股份时若柏飞电子除电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金、，持续具有权益的时间不足12个月的对其用于认购股份的标的公司股权，行获得的甲方股份则其通过本次发，月内不得上市买卖或让渡自觉行竣事之日起36个，公开让渡或通过和谈体例让渡包罗但不限于通过证券市场，前提下的让渡不受此限但在合用法令许可的。

　　设备、清洗与干净产物、真空设备、概况处置设备、太阳能电池出产设备、LED出产设备等研发生1 中国电子科技集团公司第二研究所 次要处置平板显示器出产、半导体出产设备、元器件出产产

　　于鉴，易完成后本次交，懋腾应就标的资产现实净利润不足标的资产预测净利润的部门电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金、罗明、邢，偿（详见《盈利预测弥补和谈》）以股份及或现金体例对甲方进行补。此因，、罗明、邢懋腾除应恪守上述关于限售期的许诺外电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金，弥补期间届满时弥补期间内及，公司现实净利润及标的资产减值环境予以审核经合适《证券法》划定的会计师事务所对标的，金、罗明、邢懋腾无需以股份及或现金体例对甲方弥补并确认电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基，罗明、邢懋腾已以股份及或现金体例对甲方进行弥补后或电科数字集团、三十二所、中电国睿、国元基金、，睿、国元基金通过本次刊行获得的甲方股份则：①电科数字集团、三十二所、中电国；获得的甲方股份中的 305及②柏盈投资通过本次刊行,上市买卖或让渡682股方可。柏盈投资的无限合股人因为罗明、邢懋腾为，柏飞电子股权未间接持有，上市公司进行股份弥补的景象因而如发生罗明、邢懋腾对，预测弥补和谈》的商定柏盈投资应按照《盈利，邢懋腾通过柏盈投资间接享有权益的上市公司股份数量为限以柏盈投资所持有的响应数量的上市公司股份（以罗明、，、本钱公积转增股本或配股等除权事项若上市公司在本次重组完成后实施送股，限将作响应调整）对上市公司进行弥补则罗明、邢懋腾需弥补的股份数量上。

　　电子元器件、邮政通信公用摩托车及 零部件和本系统出产的其他产物的研制、批发、零售、代购、代销、展销84 中国普天消息财产集团无限公司 通信设备、邮政公用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备公用；口营业进出；程和境内国际投标工程承包境外机电行业工；、征询、设想和监理项目承包上述境外工程的勘测；系统工程承包通信；术征询、手艺办事、消息办事与营业相关的设备维修、技；车发卖小轿。）加入、举行经济商业博览会组织本行业内企业出国（境。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　成长投资办理无限公司 14 中电科（北京）园区,.00% 投资办理000.00 50。相关部分核准（“1、未经，体例募集资金不得以公开；产物和金融衍生品买卖勾当2、不得公开开展证券类；发放贷款3、不得；以外的其他企业供给担保4、不得对所投资企业；金不受丧失或者许诺最低收益”5、不得向投资者许诺投本钱；选择运营项目企业依法自主，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；止和限制类项目标运营勾当不得处置本市财产政策禁。）

　　份数量应向下取整切确至股（按上述公式计较的认购股，分做舍去向理）不足一股的部。份数量为各认购方认购股份数量之和电科数字本次向股份认购方刊行股。认购方合计刊行98电科数字拟向股份,445,股股份402，况如下具体情：

　　器件、模块及组件、系统、电子产物的研发、设想、出产、发卖及手艺办事74 中电国基南方集团无限公司 半导体材料、集成电路、芯片、电子；造和封装半导体系体例；集成和办事软件系统；程的设想、施工建筑智能化工；仪器仪表检测电子产物及；家限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国）

　　统手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事83 中电科新防务手艺无限公司 防务系；及办事、测试与评估电子消息系统集成；承包（凭无效天分运营）电子消息工程施工及总；设备和部件的研发、出产、发卖及手艺征询、手艺办事电磁系统及设备、激光设备、微波配备、软件、配套；能、大数据处置人工智，和设备的研发、出产、发卖、运营办事雷达、通信、导航、遥感范畴内系统；发、出产、发卖、维修及办事无人系统、新能源汽车的研；出产、制造和维修机械产物设想、；测办事查验检；办事认证；办事计量；进出口货色；进出口手艺；口代办署理进出；办理物业；租赁汽车；租赁衡宇等

　　设想、系统总体研究开辟与系统集成以及组织严重科技项目实施的总体研46 中国电子科技集团公司电子科学研究院 国度电子消息系统顶层究

　　00.00 20.00% 投资办理、投资征询（除证券、期货）10 杭州中电海康股权投资基金办理合股企业（无限合股） 5。

　　、手艺推广、手艺让渡、手艺征询、手艺办事82 中电科视声科技无限公司 手艺开辟；开辟软件；运输设备、通信设备、广播电视设备计较机、软件及辅助设备发卖电子产物电子元器件、仪器仪表、电子公用设备、交通；、数据处置办事计较机系统办事；计办事专业设；勘测、规划办理办事工程理办事、工程；理办事工程监；设想工程；办事地动；办事海洋；测办事情况监；办事认证；台设备租赁舞；办事会议；展现勾当组织展览；进出口、代办署理进出货色进出口、手艺口

　　 专业研究光、电信总传输线手艺的使用研究所17 中国电子科技集团公司第二十三研究所，光器件、光电传输系统和线缆公用设备的研究、开辟和批量生处置各类光、电信号传输线、毗连器及组件、光纤、光缆、产

　　金办理无限公司 101 中电科网信私募基,办理办事（须在中国证券投资基金业协会登记存案后方可处置经 营勾当）000.00 100.00% 私募股权投资基金办理、创业投资基金；办理资产；办理投资；投资项目。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；经核准的项目以及依法须，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　司 为集团成员单元供给金融办事57 中国电子科技财政无限公，资参谋、信用鉴证及相关征询、代办署理营业营业范畴包罗：对成员单元打点财政和融；现买卖款子的收付协助成员单元实；位供给担保对成员单；单据承兑与贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理方案设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款接收成员；贷款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置划一

　　台电子配备、军用软件和电子根本产物的研制、出产运营范畴 承担军事电子配备与系统集成、兵器平；施与保障前提的扶植国防电子消息根本设；消息系统工程扶植承担国度严重电子；集成及相关共性手艺的科研、开辟、出产、发卖民用电子消息软件、材料、元器件、零件和系统；限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外）自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度；“三来一补”营业运营进料加工和；易和转口商业运营对销贸；投资实业；办理资产；务消息办事处置电子商；出国（境）参、办展组织本行业内企业的。自主选择运营项目（市场主体依法，营勾当开展经；核准的项目依法须经，准的内容开展运营勾当经相关部分核准后依批；禁止和限制类项目标运营勾当不得处置国度和本市财产政策。）

　　军电子无限公司 104 中电科技扬州宝,电气设备、家用电器、电子仪器仪表、通信设备、电子产物制造、发卖000.00 51.00% 扣问机、雷达、电子及通信设备、电力；工制造机械加；备安装机电设；与仿真系统开辟主动节制系统，集成系统，收集工程施工监控系统与；、手艺办事、手艺让渡以上项目标手艺征询。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　和设备、雷达系统和设备的研究、开辟、出产、发卖及手艺征询、手艺办事79 中电天奥无限公司 通信系统和设备、导航系统和设备、测控系统；软件开辟计较机；试与评估软件测；组件制造及发卖电子元器件、；产物发卖电子机械；出口的对外商业运营处置货色及手艺进；租赁衡宇等

　　基模仿半导体相关芯片、器件及模组及全体处理方案和其相关的智能终端使用产物5 中电科声光电科技股份无限公司 声光电科 600877 次要产物包罗硅。、平安电子、智能制造及智能终端等范畴相关产物普遍使用于物联网、绿色能源。

　　行证券的公司消息披露内容与格局原则第16号——上市公司收购演讲书》等相关的法令、律例和规范性文件编写本演讲书一、收购人及其分歧步履人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购办理法子》《公开辟。

　　三研究所 次要处置半导体研究9 中国电子科技集团公司第十，、微波组件及小零件、光电器件、MEMS器件等研发和生微波毫米波功率器件和单片电路、微波毫米波夹杂集成电路产

　　科技股份无限公司 35 南京国睿安泰信,用机械的相关产物设想、开辟、出产、发卖、安装、调试、补缀、维护、手艺征询与办事000.00 41.00% 通信设备、计较机、电子设备、仪器仪表、文化及办公；定公司运营或禁止进出口的商品和手艺除外）自营和代办署理各类商品和手艺的进出口（国度限；的研发、推广及手艺办事计较机系统及相关软件。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　担任研究特种挪动通信手艺、新系统和新设备3 中国电子科技集团公司第七研究所 次要，信配备的手艺系统和手艺标为戎行供给新型特种挪动通准

　　模仿集成电路、夹杂集成电路、微电路模块、电子部件的开辟与生18 中国电子科技集团公司第二十四研究所 次要处置半导体产

　　太阳能电池、光电材料、电力电子、磁性材料公用设备的研发及生37 中国电子科技集团公司第四十八研究所 次要处置微电子、产

　　权投资办理无限公司 27 中电海康（杭州）股,消息征询办事（不含许可类消息征询办事）000.00 30.00% 一般项目：；理征询企业管；投资股权，资办理股权投。核准的项目外(除依法须经，主开展运营勾当)凭停业执照依法自。

　　发、手艺让渡、手艺征询、手艺办事、手艺推广76 中电科真空电子科技无限公司 手艺开；造（含中试、研发、设想）真空电子器件产物样机制；品和机电设备发卖电子产；进出口货色；进出口手艺；进出口代办署理；贸易用出租房

　　侦查设备供给与系统集成、识别设备出产与系统集6 中国电子科技集团公司第十研究所 专业处置成

　　高新手艺、设备和产物的进出口营业及对外经济合功课51 中电科技国际商业无限公司 次要处置电子消息务

　　行日期间（包罗首尾两日）在本次刊行订价基准日至发，、本钱公积转增股本、配股等除权除息事项若电科数字发生派送现金股利、股票股利，及上交所的相关划定进行响应调整本次刊行价钱将按照中国证监会。

　　电科技无限公司 51 上海华验细密机,00% 计较机软、硬件000.00 100.，路板线，加工金，金板，作冷，件加工电子器，及机房装潢计较机安装，术的进出口业处置货色及技务

　　 专业处置电子陶瓷系列产物研发、出产和发卖的高新手艺企业1 河北中瓷电子科技股份无限公司 中瓷电子 003031，的电子陶瓷产物供应商努力于成为世界一流，、有合作力的电子陶瓷产物为客户供给立异、高质量。类外壳、3D光传感器模块外壳、5G通信终端模块外壳、氮化铝陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加热器等公司次要产物包罗光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振，业激光、消费电子、汽车电子等范畴普遍使用于光通信、无线通信、工。件中实现内部芯片与外部电路毗连的主要桥梁公司电子陶瓷外壳类产物是高端半导体元器，具有主要感化和影响对半导体元器件机能。

　　合股企业（无限合股） 1103 中电财产成长投资（天津）,的投资以及相关征询办事（依法须经核准的项目000.00 56.39% 对未上市企业，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　、特种电子元器件的研究、开辟、制造、发卖、规划与筹谋、保障与服54 中电科技集团重庆声光电无限公司 次要处置微电子、光电子务

　　集成电路、传感器、组件及模块、电子封装产物、零件、设备、系统的研制72 中电国基北方无限公司 次要处置于半导体材料、芯片、元器件、，发开，发生，售销，询办事手艺咨；量、测试、试验、查验电子产物及仪器仪表计；、开辟、使用软件的设想；品和手艺的进出口业自营和代办署理各类商务

　　告书签订日截至本报，业投资基金办理无限公司的委派代表根基环境如下国元基金施行事务合股人中电科国元（北京）产:

　　基金办理无限公司 通俗合股人 11 中电科国元（北京）财产投资,1 0.90134.3%