0年1月202，等人涉嫌不法接收公家存款罪北京市公安局海淀分局以刘某，院移送审查告状向海淀区查察。察院受理后海淀区检，案组审查打点敏捷构成专。过程中在审查，均暗示认罪悔罪多名犯罪嫌疑人，供述本人的犯罪现实主犯刘某等人也照实，在X公司所得的违法收入部门营业员还志愿退缴。

　　深的广场舞快乐喜爱者王大妈作为一名资，了某社区广场舞微信群在老姐妹的保举下插手。入微信群“刚进，用一款App学跳舞就发觉不少人都在，成了新用户很快我就。用后”使，学跳舞、找舞曲、找广场舞据点王大妈发觉这款App不只能，注册还能积分返点若是拉来新用户，兑换或低价采办糊口用品用积分还能在它的商城中。它真的挺好用“我其时感觉，的伴侣保举来着还给身边没下载。”

　　7月初本年，片子登录各大新媒体平台热播一部名为《分生》的普法微。淀区查察院制造该片由北京市海，的实在案件改编按照该院打点，为方针、以保本付息为钓饵再现了一路典型的以老年人，、实施的不法集资案件依托广场舞App设想。

　　“G基金”对别传播鼓吹的投资项目花腔繁多且听上去高端大气“绿色农业基地”“高端生果园区”“健康科技仪器”……。中其，名为“H联盟”的广场舞App最受老年投资人追捧的当属一款。

　　公司实力为彰显，组织投资者前去各地旅游该公司还以调查项目为由，投资人酒会按期召开，产物、健康理疗仪等礼物发放公司项目出产的农，年投资者的信赖进一步博取老。

　　9年9月201，捕涉案人员69人公安机关接踵抓，焦点的18名重点涉案人员并梳理出以刘某、李某为。查经，于2015年X公司成立，法集资勾当特地处置非，司现实节制人刘某系该公，司副总司理李某为该公。务部分及十个营业团队公司内部设立七个业，部、人事部等辅助部分并设立财政部、行政。立之初自成，开宣传“G基金”理财富物该公司便面向社会推出并公，签定合同与投资人，的年化收益率返本付息许诺以8%至14%。

　　4月本年，作出一审讯决海淀区法院，告人提出上诉刘某等6名被。4日8月，法院裁定驳回上诉北京市第一中级，原判维持。

　　金额大、被害人次要为老年人等特征“这起案件呈现出涉案人员多、涉案。察官引见”办案检，案件性质“要认定，司的全数资金去向就要查明涉案公，的涉案金额以及其本人的违法所得同时还要查明每一个犯罪嫌疑人。此因，合同及大量资金流转关系进行详尽审查我们需要对千余个银行账户、千余份。”

　　查经，成立以来该公司自，额逐年上升不法集资数，飙升至2018年颠峰的3亿余元从2015年的6000余万元。案发截至，存款共计8.8亿余元该公司累计接收公家，人1200余名涉及集资参与，元集资款未兑付另有3.3亿。

　　年7月起2018，续接到百余名60岁以上的白叟报案海淀区多个辖区派出所及区金融办陆，家公司——X公司线索均指向统一。们反映白叟，为“G基金”的理财富物他们均在X公司采办了名。目前截至，期近一年未兑付该理财富物逾，司人员也多半得到联系之前与他们对接的公。报警后接到，关敏捷展开摸排海淀区公安机，不法集资的严重嫌疑发觉X公司具有处置，式立案侦查并展开抓捕并于2019年3月正。

　　后此，资理财项目而且许诺保本付息时当得知这款App还同时推出投，用者“升级”为投资人王大妈便决然决定从使。人作为用户“由于我本，很是好体验感，定有前景认为它肯，司很有实力并且感觉公，它投资能赔本所以相信跟着。”

　　梳理、分析研判专案组颠末当真，处置的办案思绪制定了分层分级，际感化来区分主犯、从犯并按照在犯罪中起到的实。时同，回被害人的丧失为了最大限度挽，公司成员宣讲认罪认罚从宽轨制查察机关在办案中还积极向X，违法所得能够依法从轻处置明白奉告如可以或许及时退缴。终最，罚具结书并自动退缴了违法所得多名犯罪嫌疑人签订了认罪认。

　　4日8月，的养老诈骗案获终审讯决微片子《分生》所反映。法院裁定驳回上诉北京市第一中级，原判维持。4月本年，查察院提起公诉经北京市海淀区，款罪判处被告人刘某有期徒刑九年海淀区法院一审以不法接收公家存，50万元并惩罚金；刑七年至有期徒刑二年四个月不等判处李某等24名被告人有期徒，惩罚金各并；徒刑三年至有期徒刑二年不等判处王某等7名被告人有期，缓刑合用，惩罚金各并；参与人的丧失承担退赔义务同时责令所有被告人对集资，比例发还集资参与人已退赔的在案资金按。

　　领会据，场舞讲授及搜刮附近的广场舞场地等办事为噱头该广场舞App认为老年人供给广场舞音乐、广，与勾当领取积分在该App中参，兑换礼物用积分可，老年利用者吸引了多量。传公司理财项目标内容该App一方面嵌入宣，其认为公司有成长前景吸引老年人的关心并使，投资值得；、领舞员为X公司的兼职营业员另一方面又成长广场舞组织者，投资、赚返点为X公司拉，线下齐发力可谓线上，用其极无所不。

　　0年8月202，收公家存款罪向海淀区法院提起公诉海淀区查察院以刘某等人涉嫌不法吸，法所得的基层营业员作出相对不告状决定并对部门犯罪情节较轻且自动全额退缴违。