得独立董事资历证书聂新军先生尚未取，取得深圳证券买卖所承认的独立董事资历证书其已书面许诺加入比来一次独立董事培训并。

　　承志先生3、王，国籍中国，年5月出生1977，久居留权无境外永，武汉大学结业于，博士法学，法学院副传授现为中山大学，查验无限公司董事现任江苏凯强医学。所独立董事资历证书已取得上海证券买卖。

　　新军先生1、聂，国籍中国，3年出生197，久居留权无境外永，会计学博士中山大学。济与办理学院副传授现任华南师范大学经，核心特聘研究员华南经济研究，/会计学硕士生导师MBA/MPAcc，才库”审计理论研究骨干审计署“审计理论研究人，师协会会长助理广东省办理会计，计学会理事广东省审。办理会计”的理论与实践工作持久处置“审计、内部节制与，Acc/EDP开设《审计》、《企业内部节制》和《办理会计》等课程为华南师范大学、华南理工大学、广东工业大学EMBA/MBA/MP。民营企业成功导入“阿米巴”运营模式近年来与日本征询团队配合教导5家。

　　议后方可提交公司2019年第四次姑且股东大会审议前述三名独立董事候选人经深圳证券买卖所审核无异。会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止聂新军先生、徐勇先生及王承志先生任期自股东大，开时间将另行通知股东大会的具体召。

　　士的告退导致公司董事会成员低于法定人数鉴于刘运国先生、梁大水先生及郭葆春女，企业板上市公司规范运作指引》等相关划定按照《公司法》、《深圳证券买卖所中小，司股东大会选举发生新任独立董事填补其空白后方能生效刘运国先生、梁大水先生及郭葆春密斯的告退申请将在公。董事就任前在新任独立，划定履行独立董事及董事会部属特地委员会中的职责刘运国先生、梁大水先生及郭葆春密斯仍将根据上述。

　　群先生担任上述职务期间勤奋尽责、恪尽职守刘运国先生、梁大水先生、郭葆春密斯及郭小。期内的工作赐与高度承认公司董事会对四人任职，献暗示衷心的感激对其所做出的贡。

　　召开第四届董事会第十六次会议公司于2019年10月8日，届董事会独立董事的议案》审议通过了《关于补选第四，公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)同意补选聂新军先生、徐勇先生及王承志先生为。独立董事本次补选，任的董事人数合计不得跨越公司董事总数的二分之一”的划定不违反“董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担。

　　间接持有本公司股票徐勇先生未间接或，条划定的不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十六；节制人不具有联系关系关系与公司控股股东、现实，公司5%以上股份的股东之间亦不具有联系关系关系与公司董事、监事、其他高级办理人员及持有；监会采纳证券市场禁入办法不具有：(1)被中国证，担任上市公司董事、监事和高级办理人员(2)被证券买卖所公开认定为不适合，到中国证监会行政惩罚(3)比来三年内受，所公开训斥或者三次以上传递攻讦(4)比来三年内遭到证券买卖，涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者，上的“失信被施行人”不是最高人民法院网。

　　间接持有本公司股票王承志先生未间接或，条划定的不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十六；节制人不具有联系关系关系与公司控股股东、现实，公司5%以上股份的股东之间亦不具有联系关系关系与公司董事、监事、其他高级办理人员及持有；监会采纳证券市场禁入办法不具有：(1)被中国证，担任上市公司董事、监事和高级办理人员(2)被证券买卖所公开认定为不适合，到中国证监会行政惩罚(3)比来三年内受，所公开训斥或者三次以上传递攻讦(4)比来三年内遭到证券买卖，涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者，上的“失信被施行人”不是最高人民法院网。

　　勇先生2、徐，国籍中国，年9月出生1959，久居留权无境外永，中山大学结业于，学博士办理，办理学院传授现为中山大学，业(600684)上市公司的独立董事现任星湖科技(600866)、珠江实，长、广东中大科技创业投资办理无限公司董事长广东省创业投资协会会长、中大金融投资协会会。所独立董事资历证书已取得深圳证券买卖。

　　送达公司董事会之日起生效郭小群先生的告退演讲自，营不会形成本色性的影响其去职对公司的出产经，规和《公司章程》的划定董事会将按拍照关法令法，的财政总监尽快聘用新。秘书林国先生代行财政总监职责在此期间由公司董事、董事会。

　　国先生、梁大水先生、郭葆春密斯及郭小群先生提交的书面告退演讲时髦集团股份无限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到刘运。辞去公司独立董事的职务刘运国先生因个分缘由，作缘由辞去公司独立董事的职务梁大水先生及郭葆春密斯因工；缘由辞去总监的职务郭小群先生因小我。密斯及郭小群先生辞去上述职务后刘运国先生、梁大水先生、郭葆春，司其他任何职务均不再担任公。

　　间接持有本公司股票聂新军先生未间接或，条划定的不得担任公司董事的景象不具有《公司法》第一百四十六；节制人不具有联系关系关系与公司控股股东、现实，公司5%以上股份的股东之间亦不具有联系关系关系与公司董事、监事、其他高级办理人员及持有；监会采纳证券市场禁入办法不具有：(1)被中国证，担任上市公司董事、监事和高级办理人员(2)被证券买卖所公开认定为不适合，到中国证监会行政惩罚(3)比来三年内受，所公开训斥或者三次以上传递攻讦(4)比来三年内遭到证券买卖，涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象(5)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者，上的“失信被施行人”不是最高人民法院网。