小鸡电影网本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开的第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（）2026年9月30日披露的《第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告》（2026-51），同意聘任郑彩霞女士（简历附后）为公司总会计师，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　郑彩霞，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师。2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理；2009年9月至2020年11月历任中节能太阳能科技有限公司、中节能太阳能股份有限公司财务管理部副主任、主任；2020年11月至2026年9月，任中节能风力发电股份有限公司总会计师。

　　郑彩霞女士未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得提名为高级管理人员的情形；郑彩霞女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2026年9月30日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于2026年9月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席。本次会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　1、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于拟补选非独立董事的公告》（2026-52）。

　　因原董事赵国鸿辞职，经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐，第八届董事会提名委员会2026年第三次会议任职资格审查，拟提名曹子君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。曹子君先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2026-53）。

　　因原总会计师邓先柏辞职，经第八届董事会审计委员会2026年第五次会议审议、提名委员会2026年第三次会议任职资格审查，同意聘任郑彩霞女士为公司总会计师。

　　3、审议通过了《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-54）。

　　根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于2026年10月16日（星期五）下午15:30在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开2026年第四次临时股东会。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能环境保护股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月30日召开的第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。曹子君先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　曹子君先生当选为非独立董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。曹子君先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司薪酬与考核委员会委员，相关职务任免自公司股东会审议通过之日起生效。

　　曹子君，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年5月至2026年9月任中节能太阳能股份有限公司党委副书记；2023年5月至2026年9月任中节能太阳能股份有限公司董事。

　　曹子君先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；曹子君先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。

　　于2026年10月09日(星期五)下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、上述议案已经第八届董事会第十八次(临时)会议审议通过，内容详见本通知同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　（1）股东应当持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便确认登记，信函或传线前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。邮寄地址：北京市海淀区西直门北大街42号，中节能环境保护股份有限公司董事会办公室，邮编：100082（信封请注明“股东会”字样），不接受电线-16:30。

　　3、登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350140”，投票简称为“环境投票”。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中节能环境保护股份有限公司于2026年10月16日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

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