任中杰传奇系列具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以截至2021年12月31日公司总股本106,000,000股为基数，向全体股东拟每10股派发现金股利3元（含税），共计拟派发现金股利31,800,000元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。在本预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，分配比例将按现金分红总额不变和转增比例固定不变的原则相应调整每股分配比例和转增总股数。

　　董事会认为：公司已建立的内部控制制度体系，符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范的规定，符合公司经营规模、产业特性和组织机构的实际情况，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、完整的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制不断梳理和优化，公司的内部控制体系将更加全面和科学，其决策机制和监督机制将更加有效，为公司可持续发展提供了有力的保障。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2021年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司进行2022年度财务报告审计和内部控制报告审计。

　　2021年度董事薪酬详见刊载于巨潮资讯网（）上公司《2021年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　2021年度高级管理人员薪酬详见刊载于巨潮资讯网（）上《2021年年度报告》“第四节公司治理”第五部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，全文刊载于巨潮资讯网（）。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订。具体如下：

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的修订后的相关制度。本议案中第1-3项制度需要提交至2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

　　关联董事钱瑞先生、曹伟先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，同意召开2021年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月11日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截止2022年5月6日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述议案1-8、10为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案9为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案已经公司2022年4月14日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2022年5月6日17：30前送达或发送电子邮件至并来电确认）本次会议不接受电线）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间：2022年5月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2022年5月11日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金余额为490,962,299.38元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

　　注：经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金。

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　注1：公司募集资金承诺的补充运营资金15,088.85万元已使用完毕，相关账户已于2021年1月底注销。

　　注2：截至2021年12月31日，公司募集资金余额为490,962,299.38元，其中80,079,658.92元以7天通知存款形式存于公司募集资金监管银行。

　　经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　根据公司2020年10月14日召开的第二届董事会第三次会议及2020年10月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，部分进行现金管理用于购买银行理财产品、7天通知存款、结构性存款。公司在决议授权期限内购买了银行理财产品，银行理财产品到期归还至募集资金专用账户。2021年12月8日，公司使用部分募集资金用于招商银行保本型结构性存款（21天），《结构性产品说明书》中特别约定“产品到期时的本金完全保障”“本金按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围”。

　　鉴于上述结构性存款产品持有时间较短，属于安全性高的保本型存款产品，且到期后资金已经安全回收至公司募集资金专户，未对公司的募集资金的使用造成实质性影响，未损害公司股东的实际利益，增加了募集资金的收益。公司另于2022年1月10日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。