优滋堂本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第十五次会议于2018年8月13日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于2018年8月1日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应出席董事7人，实际出席董事6人（其中独立董事王军、闫同柱以通讯方式参加会议），独立董事吕超因出差请假未参会，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　同意公司根据实际经营需要变更经营范围并修改《公司章程》的相应条款。授权公司管理层办理本次工商变更、备案手续。

　　具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（）上的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》。

　　批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为1亿元人民币，期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（）上的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。

　　3.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　同意公司对募集资金投资的信息化系统升级项目进行结项，并将结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　独立董事意见：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于签署日播时尚智能智造研发产业园项目投资合同书的议案》；

　　批准公司与江西省于都县签署《日播时尚智能智造研发产业园项目投资合同书》。

　　具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（）上的《关于签署日播时尚智能智造研发产业园项目投资合同书的公告》。

　　为落实公司打造柔性供应链战略，满足个性化、定制化的供应链柔性生产管理新需求，提升公司产品竞争力及自产产品比例，保障供应链稳定与快速响应，批准公司投资建设日播时尚智能智造研发产业园项目。

　　项目投资额：项目计划总投资为33,583.80万元，其中土地购置1,170.40万元，土建工程23,850.00万元，设备购置及安装2,051.57万元，工程建设其他费用100万元，基本预备费243.50万元，铺底流动资金6,165.78万元。

　　项目建成后，将新增210万件的生产能力，提高产品品质，提升日播时尚的品牌形象，降低运营成本，提高企业盈利能力。

　　根据公司生产经营需要，公司提请自2017年度股东大会至2018年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度追加1.5亿元人民币。 并授权董事长王卫东全权负责在额度内向各商业银行及其他金融机构具体的申请事宜并签署相关文件。具体如下：

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

　　该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1亿元，期限为自董事会审议通过之日起不超过12月。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股60,000,000股，发行价格为7.08元/股，募集资金总额为424,800,000.00元，扣除发行费用43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第5024号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　截止2018年7月31日，公司已累计使用募集资金156,254,001.2元，募集资金专户余额为33,453,797.85元，具体使用情况如下：

　　2017年8月8日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为1.5亿元人民币，期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公告（2017-016）

　　2018年6月20日，公司归还2，000万元至募集资金账户，详见公告（2018-021）

　　2018年8月6日，公司将其余8,000万元全部归还至募集资金账户，详见公告（2018-022）

　　截至2018年8月6日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计1亿元全部归还至募集资金专用账户。

　　本次实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹方式予以解决。本次募集资金到位前，公司根据实际需要通过自筹方式进行先期投入，待募集资金到位后以募集资金置换预先已投入资金。

　　因本次募投项目的实施存在时间跨度，因此存在部分募集资金闲置的状况。为提升资金的使用效率，公司提请使用暂时闲置募集资金补充流动资金。具体方案如下：

　　本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金以不影响募集资金投资项目建设为前提。闲置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。

　　四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案已经过公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。独立董事发表了同意意见，监事会发表了同意意见。审议程序符合监管要求。

　　1、海通证券股份有限公司专项意见（1）本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

　　（2）根据日播时尚本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划，该笔暂时闲置募集资金临时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔暂时闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。

　　（3）保荐机构对本次日播时尚使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。

　　我们经过认真审核，日播时尚对于使用募集资金临时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金临时补充流动资金，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

　　项目结项后结余募集资金用途：日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息与理财收益174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　本事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　公司于2018年8月13日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理的使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息与理财收益174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股60,000,000 股，发行价格为7.08元/股，募集资金总额为424,800,000.00元，扣除发行费用43,596,867.92元，实际募集资金净额为381,203,132.08 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年5月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众会字[2017]第5024号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　公司本次结项的募集资金投资项目为：信息化系统升级项目。上述项目募集资金的使用及结余情况如下（单位：万元）

　　三、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因（一）公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制，优化调整设计方案，形成结余。

　　（二）公司在募集资金到位前已提前用自有资金进行项目建设，按照募集资金使用管理的有关规定，仅对部分预先已投入募投项目的自筹资金进行置换，因此也形成了募集资金的结余。

　　（三）公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

　　鉴于公司募集资金投资项目信息化系统升级项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息与理财收益174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议也随之终止。

　　公司独立董事认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司营运能力。因此我们同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金。

　　公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金投资项目结项后的结余募集资金永久补充流动资金事项。

　　本事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。仍需提交2018年第一次临时股东大会进行审议。

　　为提升客户体验公司品牌所倡导的生活方式，公司拟在公司旗下店铺的设计与展示中拓展销售的品类，涵盖花卉苗木、工艺礼品、食品等更多品类产品的销售。因此拟修改公司的经营范围，并相应修改《公司章程》中的条款。

　　修订后的《日播时尚集团股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（）。

　　为落实公司打造柔性供应链战略，满足个性化、定制化的供应链柔性生产管理新需求，提升公司产品竞争力及自产产品比例，保障供应链稳定与快速响应，公司拟投资33583.80万元，用于建设日播时尚智能制造研发产业园项目。

　　2018年8月8日，日播时尚与于都县人民政府签署《项目投资合同书》，就日播时尚在于都县投资智能智造研发产业园项目达成协议。该项目计划用地209亩。具体详见公司公告2018-023（二）董事会审议情况

　　该项目已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。项目后续用地及开发建设尚需当地政府部门批准。

　　项目投资额：项目计划总投资为33,583.80万元，其中土地购置1,170.40万元，土建工程23,850.00万元，设备购置及安装2,051.57万元，工程建设其他费用100万元，基本预备费243.50万元，铺底流动资金6,168.32万元。

　　项目建成后，将新增210万件的生产能力，提高产品品质，提升日播时尚的品牌形象，降低运营成本，提高企业盈利能力。

　　项目达产后预计年均营业收入36607.49万元，年均净利润5867.24万元。对公司的营收产生积极影响。具体测算详见项目可行性研究报告。

　　四、对外投资的风险分析（一）面临的风险（1）市场风险：如果市场出现大幅变化则面临无法达到预期营收和利润的风险。

　　（二）投资行为可能未获得有关机构批准的风险（1）因政府供地的位置、面积不符合合同要求的风险；

　　公司将积极拓展业务，保证内部订单的稳定增长，统筹协调内部订单和外部订单的弹性调节，保障项目按照计划运营。对于项目的政府审批事项，公司与当地政府积极沟通，保障项目按照合同约定顺利推行。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）2018年8月13日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于2018年度授信额度的议案》。

　　为保障公司及子公司的正常生产经营活动的资金需求，公司自2017年度股东大会至2018年度股东大会期间公司及子公司向商业银行及其他金融机构申请的综合授信额度追加1.5亿元人民币。具体明细如下：

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终相关融资事项以正式签署的协议为准。

　　该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与授信银行协商确定。担保方式一般为信用方式。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授信及授权有效期限为：自2017年度股东大会至2018年度股东大会期间。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届监事会第十二次会议于2018年8月13日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2018年8月1日以电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持, 应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　1.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　同意将信息化系统刚升级项目结项后的结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为1亿元人民币，期限为第二届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。